Seminggu selepas tahun 2025, polis dari pelbagai bidang kuasa telah menahan penipu yang menjalankan skim berkaitan mata wang kripto yang mensasarkan ratusan mangsa berpotensi.

Pada 5 Januari, polis Vietnam menahan empat individu yang terlibat dalam penipuan perlombongan mata wang kripto yang telah mencuri 4 bilion dong Vietnam ($157,300) daripada lebih daripada 200 mangsa, menurut akhbar VnExpress.

Suspek-suspek tersebut, yang dipimpin oleh Encik Tran Minh Quang, didakwa telah membangunkan laman web penipuan perlombongan mata wang kripto yang dipanggil BitMiner, dengan domain Singapura. Kumpulan ini mengiklankan diri sebagai syarikat perlombongan mata wang kripto berpangkalan di Dubai dan menawarkan pulangan pelaburan yang tidak realistik.

Tran Minh Quang (kiri) ditahan kerana penipuan perlombongan mata wang kripto. Sumber: VnExpress

Menurut laporan tersebut, mangsa-mangsa telah dibeli pakej perlombongan mata wang kripto yang meragukan dan bahan pendidikan yang berkaitan.

Berkaitan: Polis Vietnam menggagalkan penipuan mata wang kripto bernilai $1 juta, melindungi 300 mangsa berpotensi

Jabatan polis Springfield, Massachusetts, di Amerika Syarikat, baru-baru ini memberi amaran kepada penduduk tentang peningkatan penipuan Bitcoin (BTC) dan penipuan berkaitan mata wang kripto lain. Sementara mencatatkan bahawa penipu menggunakan pelbagai teknik, amaran tersebut menyoroti penipuan ATM mata wang kripto:

"Penipuan-penipuan ini mempunyai pelbagai variasi, tetapi salah satu daripadanya mengarahkan seseorang ke mesin mata wang kripto untuk memasukkan dan menghantar wang kepada penipu. Jika anda menerima panggilan telefon dengan seseorang yang menuntut pembayaran dalam mata wang kripto atau Bitcoin, sila letakkan telefon."

Jabatan polis Springfield mengeluarkan amaran penipuan ATM mata wang kripto. Sumber: Springfield PD

Sebagai tambahan kepada penipuan kripto, pihak berkuasa juga secara aktif membanteras jenayah berkaitan kecerdasan buatan yang melibatkan deepfakes.

Pada 5 Januari, polis Hong Kong menahan sekumpulan 31 penipu - kebanyakannya pelajar universiti - yang menipu mangsa dari pelbagai negara dan mencuri 34 juta dolar Hong Kong ($4.37 juta) menggunakan deepfake AI.

Menurut laporan Radio Television Hong Kong (RTHK), sindiket tersebut telah beroperasi selama lebih daripada setahun, dan mangsa-mangsa utamanya adalah dari luar Hong Kong, termasuk Taiwan, Singapura, Malaysia dan Amerika Syarikat.

Gambar deepfake yang dihasilkan oleh AI yang digunakan oleh penipu Hong Kong. Sumber: RTHK

Sebuah versi terjemahan kenyataan daripada Fung Pui-kei, penyelia Biro Jenayah Komersial, berbunyi:

"Mereka (penipu) juga menggunakan teknologi baru, seperti teknologi pertukaran wajah AI, untuk [berpura-pura] menjadi wanita dan lelaki yang menarik untuk menggoda mangsa berpotensi, mendapatkan kepercayaan mereka dan membangunkan hubungan romantik untuk memulakan penipuan romantik."

Pihak berkuasa Hong Kong merampas 10 juta dolar Hong Kong dalam bentuk wang tunai, beg tangan dan jam tangan mewah daripada dua lokasi yang diraikan.

Sementara lima penjenayah didakwa dengan konspirasi penipuan, yang lain dibebaskan dengan jaminan.

Majalah: Bagaimana undang-undang mata wang kripto berubah di seluruh dunia pada tahun 2025