Menurut Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan, bursa aset digital lokal melaporkan 49% lebih banyak transaksi mencurigakan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Pada tanggal 14 Februari, FIU menerbitkan ringkasan rencana kerjanya untuk tahun 2024, di mana mereka membahagikan data penting dan inisiatif strategis untuk pengawasan pasar kripto.

FIU telah secara aktif mendorong bursa kripto untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan terkait pencucian uang dan "aliran valuta asing ilegal".

Sebagai hasilnya, terdapat 16.076 laporan dari bursa kripto lokal pada tahun 2023, naik dari 10.797 pada tahun 2022. Dalam perbandingan, jumlah transaksi mencurigakan secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas pada aset kripto, meningkat sebesar 10,2%.

FIU juga menyatakan bahawa jumlah pemberitahuan tentang kejahatan kripto yang dicurigai meningkat sekitar 90% pada tahun 2023 dari perspektif tahun ke tahun. Namun, FIU tidak mengungkapkan rincian tentang pemberitahuan tersebut karena Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu, dan juga tidak menyebutkan apakah pemberitahuan tersebut juga berasal dari bursa kripto, seperti halnya transaksi mencurigakan.

Terkait: Regulator Jepang menyarankan 'menghentikan' transfer P2P dari fiat ke kripto

Badan penegak hukum juga mencatat 100 kes bisnis pinjaman kripto yang tidak terdaftar, yang telah diserahkan kepada Badan Pajak Nasional dan Kepolisian Nasional. Semua kes tersebut diljejaki berdasarkan data transaksi mencurigakan tahunan yang dikumpulkan oleh FIU pada Desember 2023 dan Januari 2024.

FIU berencana untuk "memperluas dan memperkuat" pasukan kripto mereka pada tahun 2024, menyediakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Badan tersebut juga berencana untuk meluncurkan "sistem analisis aset virtual," melacak dan menganalisis rincian transaksi aset virtual dan "jalur pergerakan yang kompleks."

Beberapa hari sebelum pengeluaran rasmi FIU, The Korea Times melaporkan bahawa badan tersebut akan memperkenalkan sistem suspensi perdagangan preemptive untuk transaksi mencurigakan di platform yang sudah beroperasi di Korea Selatan. Hal ini akan membekukan transaksi bahkan selama fase pra-penyelidikan. Pengeluaran terbaru ini mengesahkan informasi tersebut.

Pada tanggal 7 Februari, regulator Korea lainnya, Komisi Layanan Keuangan, mengumumkan bahawa pelaku kejahatan kripto yang menghasilkan lebih dari $3,8 juta dalam keuntungan ilegal dapat dihukum penjara seumur hidup.

Majalah: Pertanyaan Besar. Bagaimana pembayaran Bitcoin bisa membuat kebangkitan?