Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah menangguhkan tuntutan penipuan terhadap firma perlombongan mata wang kripto Geosyn Mining dan eksekutifnya selepas pegawai persekutuan Amerika Syarikat mengemukakan tuduhan serupa terhadap Ketua Pegawai Eksekutif syarikat tersebut, Caleb Joseph Ward, dan dua bekas eksekutifnya.

Dalam permohonan yang dikemukakan kepada mahkamah persekutuan Texas pada 14 Februari, agensi tersebut bersetuju untuk menangguhkan kes yang difailkan pada April 2024 selepas Caleb Joseph Ward, CEO Geosyn, dan bekas ketua operasi syarikat tersebut, Jeremy George McNutt, menyerahkan diri kepada pihak berkuasa dan hadir di mahkamah sehari sebelumnya.

Dalam permohonan yang dikemukakan kepada mahkamah persekutuan Texas pada 5 Februari dan dibuka pada 10 Februari, sebuah afidavit FBI mendakwa Caleb Ward, Jeremy McNutt, dan Jared McNutt - bekas pengurus jualan Geosyn yang tidak disebut dalam tuntutan SEC - menipu pelanggan mereka dan menggunakan wang pelanggan untuk membeli barangan peribadi dan perbelanjaan.

Tuduhan tersebut mendakwa ketiga-tiga mereka memberitahu pelanggan mereka bahawa Geosyn akan membeli dan menyediakan peralatan perlombongan Bitcoin (BTC) bagi mereka dengan bayaran bulanan, dan mereka akan menerima bahagian daripada BTC yang dilombong.

Pegawai pendakwaan mendakwa bahawa dalam banyak kes, mereka tidak membeli peralatan seperti yang dijanjikan dan "menggunakan wang pelanggan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka."

Sebaliknya, para eksekutif tersebut menggunakan wang pelanggan untuk membeli senjata, jam tangan mewah, perjalanan keluarga ke Disney World, dan perjalanan perniagaan ke Miami di mana mereka "membelanjakan ribuan dolar untuk bayaran restoran dan kelab malam menggunakan kad kredit Geosyn," begitulah yang terbaca dalam afidavit tersebut.

Satu petikan daripada afidavit FBI yang mendakwa pelbagai perbelanjaan peribadi eksekutif dibayar menggunakan dana pelanggan. Sumber: PACER

Ward dan kedua-dua McNutt menghantar laporan palsu kepada pelanggan untuk membuat mereka berfikir bahawa peralatan perlombongan mereka menghasilkan wang, kata afidavit tersebut.

Tiga orang tersebut juga "menggunakan wang daripada pelanggan baru - yang pelanggan baru percaya telah digunakan untuk membeli peralatan perlombongan mereka - untuk membeli Bitcoin dan memindahkannya kepada pelanggan terdahulu tanpa memberitahu mereka bahawa peralatan perlombongan mereka sebenarnya tidak beroperasi," tuduhan tersebut menyatakan.

Pegawai pendakwaan juga menyatakan bahawa para eksekutif "akan berbohong kepada pelanggan potensi tentang kos mesin" untuk mendapatkan keuntungan tambahan dan menyimpan jadual dengan harga sebenar dan harga yang diperlebihkan bagi peralatan perlombongan, yang "jauh melebihi yuran pengadaan 13-15% yang mereka tunjukkan kepada pelanggan potensi."

Sementara itu, SEC mendakwa dalam tuntutannya bahawa Ward dan Jeremy McNutt menipu kira-kira 64 pelabur sebanyak $5.6 juta antara November 2021 dan Disember 2022. Ia menegaskan perjanjian perkhidmatan tersebut dijual sebagai sekuriti yang tidak berdaftar - tuntutan yang ditolak oleh Ward.

Agensi tersebut juga mendakwa Geosyn gagal membeli 400 daripada 1,400 peralatan perlombongan yang dimasukkan ke dalam perjanjian dan tidak menjalankan sebahagian besar peralatan perlombongan yang dibeli. Ia menyatakan bahawa Ward melaporkan Jeremy McNutt kepada pihak berkuasa atas kesalahan penggelapan "tanpa mendedahkan penggelapan sendiri."

Berkaitan: SEC meminta 28 hari lagi untuk menanggapi rayuan Coinbase

Minggu lalu, Ward dan Jeremy McNutt menjawab permintaan dari Hakim Mark Pittman pada Januari yang meminta mereka dan SEC bagaimana pentadbiran Donald Trump dan kepemimpinan baru di SEC dapat mempengaruhi kes ini.

Pasangan tersebut meminta mahkamah menangguhkan kes SEC kerana kes kembar yang dilancarkan oleh pendakwa dan membenarkan mereka menilai bagaimana langkah-langkah dasar yang mesra kripto oleh Trump akan "mempengaruhi kuasa, keutamaan penguatkuasaan, dan kedudukan SEC dalam kes ini."

Trump telah berjanji untuk melonggarkan penguatkuasaan kawalan industri kripto, dan SEC pada bulan lalu menubuhkan pasukan tugas kripto untuk berinteraksi dengan industri tersebut dan menangguhkan beberapa tuntutan berkaitan kripto.

SEC, dalam permohonan yang sama pada hari yang sama, menyatakan bahawa "baik Pasukan Tugas Kripto SEC mahupun pendirian pentadbiran semasa terhadap industri kripto tidak sepatutnya mempengaruhi" kes ini kerana ia tidak berkaitan dengan pengawalseliaan kripto dan tidak mendakwa pasangan tersebut menjual mata wang kripto.

Majalah: Isu undang-undang berkaitan dengan penubuhan token kripto palsu oleh FBI