Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat masih mencari bukti bahawa Binance.US mempunyai pintu belakang untuk mengawal aset pelanggan dengan cara yang serupa dengan FTX, mengikut laporan Wall Street Journal pada 27 November.

Pada bulan Jun, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) telah mengemukakan tuntutan terhadap Binance dan Binance.US, dengan tuduhan bahawa pertukaran tersebut terlibat dalam penjualan sekuriti yang tidak berdaftar dan mendakwa Binance dan pengasasnya terlibat dalam konspirasi yang kompleks yang melibatkan penipuan, konflik kepentingan, kekurangan pendedahan dan pengabaian sengaja terhadap undang-undang.

Salah satu dakwaan ialah pertukaran tersebut mengalihkan aset pelanggan mengikut budi bicara mereka, termasuk menghantar wang kepada Sigma Chain yang berpangkalan di Switzerland di bawah kawalan Zhao.

Semasa perbicaraan pada 27 November di mahkamah persekutuan, peguam untuk Binance.US dilaporkan berhujah bahawa pihak berkuasa sekuriti tidak mempunyai bukti bahawa aset telah disalahgunakan, dan meminta Hakim Magistrate Zia Faruqui untuk mempertimbangkan untuk menghentikan siasatan pihak berkuasa sekuriti terhadap penipuan yang berpotensi.

Pos X (Twitter) dari seorang pemerhati mengenai situasi Binance, SEC. Sumber: X

Peguam Binance.US, Matthew Laroche juga menyebut tentang kos yang meningkat dalam saman tersebut, dengan menyatakan bahawa aset Binance.US telah jatuh hampir 90% dan jumlah pengguna telah berkurang separuh sejak SEC mengemukakan saman.

Permintaan ini datang apabila Binance dan CZ bersetuju untuk mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada penyelesaian $4.3 bilion dengan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Perdagangan Hadapan Komoditi (CFTC) minggu lalu.

Walau bagaimanapun, kes Jabatan Keadilan Amerika Syarikat tidak termasuk sebarang tuntutan berkaitan penipuan dari SEC yang timbul daripada saman mereka dengan pertukaran mata wang kripto pada bulan Jun.

Binance.US, SEC diminta menyelesaikan pertikaian

Hakim Faruqui, yang mengendalikan kes Binance dan SEC, dilaporkan berkata pengakuan bersalah tersebut menjadikan ia kurang mungkin bahawa Binance.US dan CZ telah menyalahgunakan aset pelanggan.

"Pada suatu ketika, saya perlu membuat lompatan keyakinan dan mengatakan cukup sudah," kata Faruqui kepada peguam SEC.

Faruqui telah meminta Binance.US dan SEC untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dan memberikan kemaskini kepada beliau menjelang 15 Disember.

Berkaitan:

Sementara itu, CZ sedang menunggu semakan mahkamah untuk mengetahui sama ada beliau boleh meninggalkan Amerika Syarikat sekarang dan kembali dua minggu sebelum tarikh hukuman, yang dijadualkan pada bulan Februari.

Hakim memerintahkan bahawa CZ tidak dibenarkan untuk melancong ke Emiriah Arab Bersatu - tempat CZ terutamanya berpangkalan - sehingga mahkamah membuat keputusan mengenai permohonan semakan dari kerajaan Amerika Syarikat.

CZ mungkin menghadapi hukuman penjara sehingga 18 bulan mengikut garis panduan hukuman persekutuan.

Majalah: Agensi penguatkuasaan Amerika Syarikat semakin meningkatkan tekanan terhadap jenayah berkaitan mata wang kripto