Bekas ketua pematuhan OneCoin - skim kripto pada tahun 2015 yang menipu pelabur sebanyak $4 bilion - telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pengubahan wang haram di mahkamah persekutuan Manhattan.

Dalam kenyataan pada 10 November yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman (DOJ), dikatakan bahawa Hakim Wilayah Amerika Syarikat Edgardo Ramos telah menerima pengakuan bersalah Irinia Dilkinska, 42 tahun.

Dilkinska mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi melakukan penipuan wayar dan satu tuduhan konspirasi melakukan pengubahan wang haram. Setiap tuduhan membawa hukuman maksimum lima tahun penjara.

"Ketua Undang-undang dan Pematuhan OneCoin, Irina Dilkinska, mencapai matlamat yang bertentangan dengan jawatannya," kata Peguam Amerika Syarikat Damian Williams dalam kenyataan tersebut.

"Seperti yang telah diakui olehnya, Dilkinska memudahkan pengubahan jutaan dolar keuntungan haram yang diperoleh OneCoin melalui skim pemasaran berperingkatnya."

Penghakiman mendapati bahawa walaupun Dilkinska memegang jawatan ketua pematuhan OneCoin, Dilkinska memainkan peranan penting dalam pengubahan wang bagi skim tersebut. Pada satu ketika, Dilkinska memudahkan pemindahan $110 juta hasil penipuan kepada entiti di Kepulauan Cayman.

Penyataan hukuman Dilkinska dijadualkan pada 14 Februari 2024 - di mana beliau menghadapi hukuman maksimum 10 tahun penjara atas peranannya dalam skim OneCoin.

Jabatan Kehakiman pertama kali mendakwa Dilkinska dengan satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi melakukan pengubahan wang haram pada 21 Mac.

Berkaitan: Mantan eksekutif Deutsche Bank mengaku bersalah dalam skim 'R3 Crypto Fund'

OneCoin ditubuhkan pada tahun 2014 oleh "Cryptoqueen" Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood. Greenwood telah dihukum penjara selama 20 tahun atas tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, sambil diarahkan membayar $300 juta sebagai pampasan.

Walau bagaimanapun, Ignatova masih belum ditemui, selepas menghilang pada Oktober 2017 selepas penerbangan ke Greece hanya 15 hari selepas waran tangkap federal dikeluarkan terhadapnya.

OneCoin telah terdedah sebagai penipuan pada tahun 2015 tetapi masih berjaya menghasilkan lebih daripada $4.3 bilion dalam pendapatan, dengan keuntungan hampir $3 bilion antara Q4 2014 dan Q4 2016.

Majalah: Eksklusif - 2 tahun selepas kematian John McAfee, isteri Janice miskin dan memerlukan jawapan