Pihak berkuasa Norway telah mendakwa empat lelaki kerana didakwa menipu ribuan pelabur melalui skim pelaburan mata wang kripto dan mencuci hasil haram melalui akaun firma guaman.
Pihak Berkuasa Kebangsaan Norway untuk Penyiasatan dan Pendakwaan Jenayah Ekonomi dan Alam Sekitar, yang dikenali sebagai Økokrim, menyatakan pada 16 Februari bahawa skim ini didakwa menipu mangsa di seluruh dunia dengan jumlah lebih daripada 900 juta kroner Norway ($80 juta).
"Kami percaya ini adalah penipuan yang besar dan meluas," kata Joakim Ziesler Berge, pendakwa negara Økokrim.
"Kami bercakap tentang sejumlah besar mangsa di banyak negara yang telah kehilangan wang mereka dan jumlah yang besar yang telah berakhir dengan pihak yang didakwa."
Økokrim mendakwa mangsa telah diperdaya dengan mempercayai bahawa mereka sedang menerima bahagian dalam pelaburan dan keuntungan daripada perniagaan yang luas dan sangat menguntungkan yang membuat pelaburan yang besar dalam gas, operasi perlombongan dan hartanah.
Pelaku yang didakwa menarik pelabur melalui persembahan di acara-acara besar di beberapa tempat di seluruh dunia, dengan menjanjikan pakej pelaburan yang mengandungi mata wang kripto syarikat dan saham.
Økokrim mendakwa skim ini tidak membuat "pelaburan yang signifikan" selain daripada deposit ini dan tidak mempunyai pendapatan sementara pelabur sedia ada merekrut pelabur baru dari rakan-rakan dan kenalan.
Pihak berkuasa Norway juga mendakwa bahawa lebih daripada 700 juta kroner Norway ($62 juta) telah dicuci melalui akaun firma guaman tempatan dan akaun syarikat-syarikat yang berbeza di Asia.
Dua daripada format penipuan yang lebih popular yang digunakan oleh penjenayah adalah skim Ponzi dan piramid. Sumber: Cointelegraph
"Penggunaan akaun pelanggan dan struktur syarikat di Norway dan antarabangsa telah mempersulitkan kerja untuk mengungkap apa yang terjadi pada wang tersebut," kata Økokrim.
Stesen penyiaran Norway yang dijalankan oleh kerajaan (NRK) melaporkan pada 17 Februari bahawa keempat-empat pelaku yang didakwa adalah lelaki Norway berusia 50-an, 60-an, dan 70-an yang menjalankan skim ini antara Mac 2015 dan November 2018.
Tiga daripada lelaki tersebut dituduh membantu mengumpulkan wang, manakala yang keempat dituduh menyumbang kepada pengubahan wang haram.
Mengenai salah seorang daripada defendan, Christian Flemmen Johansen dari firma guaman Flemmen & Co, berkata bahawa pelanggannya menolak tuduhan dan peranannya dalam skim ini.
Sementara itu, peguam Ole Petter Drevland, yang mempertahankan salah seorang daripada lelaki lain, berkata bahawa pelanggannya menafikan tanggungjawab jenayah dalam kes ini. Maklumat untuk peguam yang bertindak bagi pihak dua defendan yang lain tidak tersedia dengan serta-merta.
Kes ini dijadualkan di Mahkamah Daerah Oslo pada bulan September dan dijangka berlangsung selama 60 hari.