Seorang lelaki berusia 23 tahun telah ditangkap di New York dan dituduh memiliki, mengendalikan, dan mendapatkan keuntungan dari pasar narkotik gelap atas talian bernilai $100 juta setelah pihak berkuasa mendakwa telah menjejaki pemindahan kripto yang mengungkapkan identiti sebenarnya.
Rui-Siang Lin, yang dikenali dalam talian sebagai "Pharoah," ditangkap di Lapangan Terbang John F. Kennedy, New York pada 18 Mei dan muncul di mahkamah persekutuan pada hari Isnin, 20 Mei, menurut kenyataan Pejabat Peguam Negara Amerika Syarikat Manhattan.
"Selama hampir empat tahun, Rui-Siang Lin didakwa mengendalikan 'Incognito Market,' salah satu platform dalam talian terbesar untuk penjualan narkotik, menjalankan transaksi narkotik haram bernilai $100 juta dan mendapat jutaan dolar keuntungan peribadi," tambah Pengarah Bantuan Jabatan Penyiasatan Persekutuan (FBI), James Smith.
Incognito Market adalah platform e-dagang berasaskan bawang yang diakses menggunakan pelayar web Tor, yang dikenali sebagai "web gelap" atau "dark net".
Ia membolehkan pengguna membeli dan menjual dadah, termasuk kokain, LSD, MDMA, dan amfetamin berlesen, seperti Adderall, menggunakan Bitcoin (BTC) dan Monero (XMR) sebagai kaedah pembayaran.
Pasar ini menuntut pembeli dan penjual menggunakan perkhidmatan kripto sendiri agar dapat memotong 5% daripada setiap pembelian dan menawarkan perkhidmatan escrow, menurut Dakwaan Jabatan Keadilan (DOJ).
DOJ mencatatkan bahawa pasar ini telah ditutup pada bulan Mac tahun ini, bersamaan dengan skim keluar yang dilaporkan sebelum ini yang didakwa mencuri jutaan dolar nilai BTC dan XMR pelanggan.
Lin telah didakwa dengan terlibat dalam perniagaan jenayah, konspirasi narkotik, konspirasi untuk menjual ubat yang tidak berdaftar, dan pengubahan wang haram.
Jika sabit kesalahan, Lin menghadapi hukuman seumur hidup wajib atas tuduhan perniagaan jenayah. Tuduhan konspirasi narkotik membawa hukuman seumur hidup maksimum.
Jabatan Keadilan telah mengeluarkan perintah sita untuk kripto yang dipegang dalam akaun Binance dan Kraken milik Lin.
FBI menjejaki pemindahan kripto
FBI menemui Lin dan mendakwa hubungannya dengan laman web gelap sebahagiannya dengan menjejaki pemindahan kripto Incognito Market ke akaun pertukaran kripto berpusat yang tidak disebutkan namanya atas nama Lin.
Dalam pengakuan, pegawai pasukan tugas FBI, Mark Rubens, berkata dompet kripto yang dikawal oleh Lin menerima dana dari dompet Incognito Market, yang kemudian dihantar ke akaun pertukaran atas nama Lin.
Rubens menerangkan sekurang-kurangnya empat pemindahan yang dijejaki oleh FBI yang didakwa menunjukkan dompet kripto Lin menghantar BTC yang diperoleh dari Incognito Market ke "perkhidmatan pertukaran" untuk ditukar dengan XMR — yang kemudian disimpan ke dalam akaun pertukaran kripto yang didakwa oleh FBI sebagai milik Lin.
Berkaitan: Pihak berkuasa AS menumpaskan skim kripto bernilai $73 juta, membuat dua penangkapan
Pertukaran tersebut memberikan FBI lesen memandu Taiwan Lin yang digunakan untuk membuka akaun bersama dengan alamat e-mel dan nombor telefon, tulis Reubens.
FBI mendakwa ia mengaitkan e-mel dan nombor telefon tersebut dengan akaun Namecheap, yang menggunakan dana dari dompet kripto dan akaun yang didakwa milik Lin untuk membeli domain bagi laman web yang mempromosikan Incognito Market.
Pengakuan tersebut mendakwa deposit ke akaun pertukaran kripto Lin berkembang dengan Incognito Market, dari kira-kira $63,000 pada tahun 2021 hingga hampir $4.2 juta sepanjang tahun 2023 dan akaun pertukaran kedua yang tidak disebutkan namanya menerima deposit sebanyak $4.5 juta antara Julai dan November tahun lalu.
Majalah: $3.4 bilion Bitcoin dalam tin popcorn — Kisah penjenayah Silk Road