Mahkamah California telah mengarahkan lima individu yang terlibat dalam skim "Ponzi" IcomTech untuk membayar lebih daripada $5 juta kerana penipuan dan penyalahgunaan dana yang dicuri melalui skim perdagangan Bitcoin palsu.

Perintah penghakiman lalai mendapati David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez dan David Brend bertanggungjawab atas semua pelanggaran Akta Pertukaran Komoditi dan peraturan Komisyen Perdagangan Hadapan Komoditi (CFTC) yang dituduhkan dalam aduan, manakala Marco A. Ruiz Ochoa dikeluarkan perintah persetujuan, kata CFTC dalam kenyataan pada 11 Disember.

Penghakiman lalai itu dibuat pada 21 Oktober dari tuntutan CFTC yang difailkan pada 24 Mei 2023.

Kelima-lima individu itu menipu lebih daripada $1 juta daripada 190 individu di Amerika Syarikat dan negara lain dengan janji palsu bahawa mereka akan melaburkan dana mereka ke dalam Bitcoin (BTC) dan mata wang kripto lain melalui platform perlombongan dan perdagangan yang tidak wujud.

Sebaliknya, mereka menyalahgunakan sebahagian besar dana mangsa, dianggarkan sekitar $8.4 juta pada Disember 2022.

Carmona, Arellano Parra, Valdez, dan Brend masing-masing akan membayar denda wang tunai $1 juta dan juga, bersama-sama dengan Ochoa, membayar sekitar $1 juta sebagai pampasan kepada mangsa - jumlah keseluruhannya melebihi $5 juta.

Kelima-lima individu itu telah dilarang secara kekal daripada mendaftar dengan CFTC dan daripada berdagang di mana-mana pasaran yang dikawal selia oleh CFTC.

Ini berlaku ketika Carmona, pengasas dan "dalang" di sebalik skim Ponzi IcomTech, dijatuhi hukuman penjara 10 tahun kerana konspirasi untuk melakukan penipuan kabel pada bulan Oktober.

Sumber: Cointelegraph

Rodriguez dijatuhi hukuman penjara lapan tahun pada 31 Oktober atas keterlibatannya, manakala Brend menerima hukuman penjara 10 tahun pada 2 Disember.

Ochoa juga dijatuhi hukuman penjara lima tahun pada bulan Januari atas konspirasi untuk melakukan penipuan kabel.

Berkaitan: Penipu kripto yang dipenjarakan menggunakan dana mangsa untuk membeli Shark Tank

Beroperasi antara pertengahan 2018 dan akhir 2019, IcomTech menjanjikan pulangan 100% kepada pelabur setiap enam minggu, dan pengendalinya sering melancong di Amerika Syarikat dan luar negara, mengadakan "pameran mewah" untuk menarik mangsa ke dalam skim Ponzi.

Mereka sering tiba di acara-acara ini dengan kereta mewah, memakai pakaian mewah sambil membanggakan keuntungan mereka untuk meyakinkan pelabur berpotensi bahawa mereka boleh mencapai tahap kejayaan kewangan yang sama.

Majalah: Kenaikan Mert Mumtaz: 'Saya mungkin FUD Solana lebih daripada sesiapa pun'