Dokumen mahkamah yang baru didedahkan menunjukkan bahawa FTX secara rahsia melikuidasi aset Three Arrows Capital (3AC) bernilai $1.53 bilion hanya dua minggu sebelum dana lindung nilai itu runtuh pada tahun 2022. Pendedahan ini mencabar naratif sebelumnya yang mengatakan bahawa kejatuhan 3AC semata-mata disebabkan oleh pasaran.
Pada satu ketika, 3AC yang bernilai lebih dari $10 bilion runtuh pada pertengahan tahun 2022 selepas siri perdagangan arah yang dibiayai berleverage berakhir dengan kegagalan. Dana lindung nilai itu telah meminjam dari lebih 20 institusi besar sebelum kejatuhan kripto pada Mei 2022, yang menyaksikan Bitcoin (BTC) jatuh ke $16,000.
Walau bagaimanapun, bukti yang baru ditemui menunjukkan bahawa pertukaran FTX melikuidasi aset 3AC bernilai $1.53 bilion hanya dua minggu sebelum dana lindung nilai itu runtuh.
3AC "meminta mahkamah kebankrapan untuk membenarkan peningkatan tuntutan terhadap FTX dari $120 juta kepada $1.53 bilion," menurut "Mbottjer," salah seorang pengasas bersama FTX Creditor, sebuah kumpulan pemiutang FTX dan pembeli tuntutan kebankrapan.
"3AC mengatakan bahawa mereka hanya baru-baru ini menemui bukti bahawa FTX melikuidasi aset 3AC bernilai $1.53 bilion hanya dua minggu sebelum 3AC sendiri dilikuidasi, jauh lebih banyak daripada $120 juta yang diklaim sebelum ini," kata mereka.
Sumber: Mbottjer
Dana lindung nilai kripto tersebut mendakwa bahawa mereka tidak pernah diberitahu mengenai likuidasi ini kerana prosiding kebankrapan FTX sendiri. Mahkamah memutuskan bahawa 3AC bertindak dengan itikad baik, membenarkan mereka menuntut sepenuhnya $1.53 bilion dalam kes kebankrapan FTX.
Pada 21 Disember 2023, mahkamah Kepulauan Virgin British membekukan aset bernilai $1.14 bilion milik pengasas 3AC, Kyle Davies dan Su Zhu. Teneo sejak itu menganggarkan bahawa pemiutang 3AC masih berhutang kira-kira $3.3 bilion selepas kejatuhan dana lindung nilai tersebut pada tahun 2022.
Davies mendakwa bahawa tuduhan dari Teneo - firma yang bertanggungjawab terhadap likuidasi 3AC - bahawa beliau dan pengasas bersama Su Zhu "tidak bekerjasama" adalah dibesar-besarkan.
Kehilangan $1.5 bilion tidak cukup untuk mengelakkan kejatuhan 3AC
Walaupun jumlah $1.53 bilion itu jauh lebih besar daripada likuidasi yang sebelum ini diumumkan oleh FTX, ia mungkin tidak mencukupi untuk menyelamatkan 3AC daripada kebankrapan, menurut Nicolai Sondergaard, seorang analis penyelidikan di Nansen:
"Dari apa yang saya lihat, walaupun mereka mempunyai tambahan $1.5 bilion pada tahun 2022, mereka masih tidak akan dapat memenuhi tuntutan pemiutang/pembayaran hutang."
"Tanpa menjadi pakar undang-undang, nampaknya kepada saya bahawa 3AC, walaupun dibenarkan menuntut jumlah yang lebih besar, kemungkinan tidak akan mendapatkan tuntutan penuh $1.53 bilion. Nampaknya realistik bahawa mereka akan mendapatkan lebih banyak, tetapi berapa banyak adalah tidak pasti," tambah analis tersebut.
Berkaitan: Pelikuidasi 3AC mengemukakan tuntutan $1.3 bilion terhadap Terraform Labs
Pengasas Binance dan bekas CEO, Changpeng Zhao, menyebut pendedahan ini sebagai "pusingan peristiwa yang menarik."
Sumber: CZ BNB
"Saya ingin tahu sama ada FTX ada kaitan dengan kejatuhan/depeg LUNA/UST pada Mei 2022," kata Zhao dalam satu pos X pada 14 Mac.
Kejatuhan 3AC berlaku sebulan selepas kejatuhan token Terra (LUNC) dan TerraClassicUSD (USTC) milik Terraform Labs dan sebentar sebelum pemberi pinjaman kripto Celsius menangguhkan semua pengeluaran pengguna selepas token asalnya, Celsius (CEL), jatuh 90%.