Suruhanjaya Prokuratur China dilaporkan telah mendedahkan butiran di sebalik hukuman penjara tujuh tahun yang diberikan kepada Zhao Dong, pengasas meja perdagangan kripto luar penukaran (OTC) RenrenBit, yang memudahkan perdagangan mata wang kripto dan mata wang tempatan.
Pada 27 Disember, agensi pendakwaan undang-undang China mendedahkan bahawa Zhao, juga dikenali sebagai "Raja OTC," telah disabitkan atas kesalahan menjalankan perniagaan kripto dan terlibat dalam urus niaga pertukaran asing tanpa lesen. Tindakan ini menunjukkan penindasan berterusan terhadap kripto, yang masih dianggap haram di negara tersebut.
Suruhanjaya Prokuratur China Mendedahkan Butiran "Raja OTC" Kripto China, Zhao Dong
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 Disember 2023
Beliau akhirnya dihukum penjara tujuh tahun kerana terlibat dalam perniagaan pertukaran mata wang sah dan mata wang kripto.
Baca lebih lanjut https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2
Pihak berkuasa dilaporkan telah mendedahkan siasatan yang rumit, mengungkapkan urus niaga kewangan yang kompleks, yang memberi tumpuan kepada akaun yang berkaitan dengan jenayah yang didakwa. Pihak berkuasa menggunakan rekod bank, log komunikasi, pengakuan dan kenyataan saksi untuk membina kes terhadap Zhao dan rakan-rakannya.
Mahkamah telah mengadakan tiga pendengaran awam bagi kes ini, di mana Zhao dan rakan-rakannya berhujah bahawa tindakan mereka tidak melibatkan perdagangan pertukaran asing. Mereka menyatakan bahawa tindakan mereka adalah transaksi mata wang digital dan tidak melibatkan operasi perniagaan haram. Walau bagaimanapun, pendakwa telah menunjukkan bukti berkaitan dengan pertukaran asing dalam rekod perbualan Zhao dan kumpulannya.
Berkaitan: 'Platform perdagangan' kripto adalah sebahagian daripada rangkaian forex haram $2.2B China: Laporan
Beberapa penerima yang berkaitan mengesahkan bahawa dana yang diterima oleh Zhao adalah pembayaran daripada orang asing. Laporan tersebut menulis:
"Semua defendan mengakui bahawa Zhao dan yang lain di Dubai mengumpul dirham tunai, membayar RMB ke akaun yang ditetapkan oleh pihak lain, membeli Tether dengan dirham, dan membenarkan geng tempatan menjualnya secara haram untuk RMB."
Pada akhirnya, mahkamah mengeluarkan keputusan, menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Zhao dan menjatuhkan denda sebanyak 2.3 juta yuan China ($325,000).
Majalah: Syarikat kripto Korea mengumpul $140 juta, sektor AI China $1.4T, pertempuran Huobi: Asia Express