Seorang hakim Amerika Syarikat telah menjatuhkan hukuman tiga setengah tahun penjara kepada pengasas aplikasi pembayaran kripto dari Kanada kerana cuba menyembunyikan 450 Bitcoin yang dia diarahkan untuk disita selepas didapati bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram.
Hakim mahkamah persekutuan Washington, DC, Dabney Friedrich, menjatuhkan hukuman 41 bulan penjara kepada pengasas Payza, Firoz Patel, selepas dia mengaku bersalah atas satu tuduhan menghalang prosiding rasmi pada bulan September, menurut Jabatan Kehakiman pada 6 Februari.
Patel cuba menyembunyikan dan mencuci 450 Bitcoin (BTC), yang kini bernilai lebih daripada $43.5 juta, yang dia sembunyikan daripada mahkamah persekutuan yang mengendalikan kesnya pada tahun 2020 di mana dia mengaku bersalah atas konspirasi untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dan pengubahan wang.
Pada tahun 2020, Patel dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan dua tahun pembebasan bersyarat kerana mengendalikan Payza, yang pendakwa kata memproses pembayaran kripto di Amerika Syarikat tanpa lesen dan melayani pemindahan wang haram serta skim pemasaran berbilang aras, Ponzi dan piramid.
Patel telah menubuhkan AlertPay pada tahun 2004, yang kemudiannya ditukar nama kepada Payza. Sumber: Firoz Patel
Sebagai sebahagian daripada hukuman pada tahun 2020, dia juga diarahkan untuk mengenal pasti dan menyerahkan apa-apa harta yang diperoleh daripada mengendalikan Payza, tetapi Patel mendakwa dia hanya mempunyai $30,000 dalam akaun persaraan.
Selepas dijatuhi hukuman dan sebelum masuk penjara, DOJ mengatakan Patel mula mengumpulkan BTC Payza dan cuba mendepositkannya dengan Binance, tetapi pertukaran kripto itu mengenal pasti dan kemudian menutup akaunnya pada April 2021.
Pendakwa mengatakan dia kemudian membuka akaun di Blockchain.com atas nama bapanya dan cuba memindahkan Bitcoin ke sana, tetapi pertukaran itu juga mengenal pasti deposit itu dan membekukan dana tersebut. Patel kemudian memberitahu rakan perniagaan Payza untuk memberikan pengenalan palsu kepada pertukaran itu dalam usaha untuk mencairkan dana tersebut.
Pendakwa mengatakan Patel menyedari penyiasatan mereka terhadap 450 BTC ketika menjalani hukuman tiga tahunnya dan melibatkan seseorang untuk menyamar sebagai peguam semasa tarikh pelepasannya semakin dekat.
DOJ mengatakan Patel mengupah peguam palsu untuk menipu pendakwaan cukup lama supaya dia dibebaskan dan kemudian melarikan diri dari Amerika Syarikat untuk mengelakkan tindakan undang-undang lanjut — tetapi penyiasat menemui rancangan itu dan mendakwanya semula sebelum dia dibebaskan.
Di samping hukuman penjara baru, Hakim Friedrich juga mengarahkan Patel untuk tiga tahun pembebasan bersyarat dan menyita lebih daripada $24 juta bersama-sama dengan 450 BTC yang kini dipegang oleh Blockchain.com.
Majalah: Isu undang-undang berkaitan dengan penciptaan token kripto palsu oleh FBI