Pasukan penyiasatan on-chain di belakang Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, memainkan peranan penting dalam membantu pihak berkuasa menangkap suspek penipuan ZKasino. Kemarahan komuniti yang meluas pertama kali mendorong pasukan Pematuhan Jenayah dan Penyiasatan Binance untuk menyiasat platform perjudian palsu tersebut. Para penyelidik menggunakan kombinasi penjejakan on-chain dan maklumat intelijen sumber terbuka (OSINT) untuk mencari penyerang, dan pasukan penyiasatan Binance memberitahu Cointelegraph secara eksklusif: "Kami telah menyelidik semua kontrak pintar untuk ZKasino, dalam satu jenis kajian rangkaian tingkah laku, untuk mencari tahu siapa yang berada di belakang kontrak itu, tetapi juga siapa yang menjadi penandatangan di alamat-alamat tersebut." Setelah mengenal pasti suspek di sebalik kontrak pintar, Binance memberi amaran kepada pihak berkuasa mengenai identiti pemegang akaun yang melakukan penipuan tersebut. Ini membawa kepada penangkapan suspek berusia 26 tahun pada 29 April oleh Perkhidmatan Maklumat dan Penyiasatan Kewangan (FIOD), yang menyita lebih daripada 11.4 juta euro ($12.2 juta) dalam bentuk mata wang kripto, hartanah, dan kereta mewah, mengikut laporan FIOD pada 3 Mei. Ini merupakan penangkapan pertama dalam kes penipuan ZKasino, di mana pelabur kehilangan sekurang-kurangnya $33 juta aset digital. Platform tersebut pada mulanya menjanjikan pengembalian pelaburan kepada pengguna dalam tempoh 30 hari. Walau bagaimanapun, menurut pihak berkuasa Belanda, kontrak pintar menunjukkan bahawa platform tersebut tidak berniat untuk mengembalikan dana tersebut. Binance berjaya membekukan jutaan dolar mata wang kripto yang dicuri melalui penarikan ZKasino selepas pihak berkuasa mengeluarkan waran terhadap akaun penyerang. Pasukan penyiasatan Binance berkata: "Bersama-sama dengan pihak berkuasa, kami menemui akaun salah seorang suspek. Kami boleh bertindak kerana mereka menghantar kami waran sitaan... jadi dengan cara itu mereka dapat mengembalikan dana. Tetapi sebahagian besar kes ZKasino ini masih belum selesai." Pasukan penyiasatan Binance juga telah membantu pihak berkuasa Belanda dengan forensik on-chain, membantu mengenal pasti aliran dana dan memahami cara kontrak pintar ZKasino yang jahat disusun. Penarikan ZKasino, juga dikenali sebagai penipuan exit, menarik sekurang-kurangnya 10,515 Ether (ETH) daripada lebih 10,000 pelabur sebelum pihak yang melaksanakan kontrak pintar secara senyap mengalihkan dana pengguna. Komuniti kripto memainkan peranan penting dalam penangkapan suspek ZKasino dan mendedahkan identitinya, menurut pasukan penyiasatan Binance. Pelabur kripto, termasuk analis kripto popular FatMan, telah mencurigai bahawa penipu di sebalik penarikan ZKasino adalah pembina ZKasino yang berpseudonim Derivatives Ape, yang juga disahkan oleh Binance kepada Cointelegraph. Beberapa komen terdahulu suspek mengenai X telah membantu komuniti mengenal pasti penipu tersebut, menurut pasukan penyiasatan Binance: "Beberapa komen yang dibuat oleh orang ini dengan nama samarannya di Twitter, retrospektifnya, agak aneh... [mengungkapkan] keinginannya untuk mengalami masa penjara selama satu hingga dua tahun hanya untuk pengalaman." Walaupun penangkapan itu dilakukan, dana tersebut terus bergerak di rangkaian, menunjukkan bahawa terdapat beberapa penyerang lain yang terlibat dalam penarikan ZKasino. Pasukan penyiasatan Binance akan terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa untuk memastikan dana yang dicuri dikembalikan kepada pelabur.