Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Nigeria (FIRS) telah menuduh Perkhidmatan Pembetulan Nigeria gagal membawa eksekutif Binance, Tigran Gambaryan, ke Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja bagi kes pengelakan cukai.
Menurut media tempatan, Gambaryan gagal hadir di mahkamah pada 22 Mei bagi perbicaraan atas tuduhan pengelakan cukai yang dibawa oleh FIRS.
Di mahkamah, peguam pendakwaan Moses Idehu mengungkapkan ketidakpastian tentang ketiadaan eksekutif yang ditahan itu, yang sepatutnya dibawa dari tahanan. Beliau mendedahkan bahawa percubaan untuk menghubungi pegawai di pusat pembetulan tidak berjaya.
Idehu meminta penangguhan seketika kes tersebut, dengan harapan untuk menyelesaikan isu tersebut pada kemudian hari. Namun, Hakim Emeka Nwite menangguhkan perbicaraan Gambaryan hingga 14 Jun.
Peguam bagi Binance, T.J. Krukrubo, membantah kegagalan pendakwaan untuk membawa kliennya ke mahkamah.
Peguam Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, mengambil kesempatan untuk meminta hakim memerintahkan FIRS untuk mengeluarkan nama rakan tertuduh, Nadeem Anjarwalla, daripada pertuduhan yang telah diubah, kerana beliau telah diisytiharkan "tidak diketahui keberadaannya".
Peguam FIRS bersetuju untuk mengeluarkan nama Anjarwalla dari lembaran pertuduhan.
Berkaitan: Binance.US menang rayuan untuk mengembalikan lesen perkhidmatan wang Florida
Gambaryan telah dipindahkan ke Pusat Pembetulan Kuje di Abuja pada April 2024 selepas mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan pengubahan wang haram yang dibawa oleh Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan.
Permohonan jaminan Gambaryan telah ditolak, dan beliau masih ditahan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan menyembunyikan sumber dana yang dijana oleh Binance di Nigeria, berjumlah $35.4 juta.
Pada bulan Mac, FIRS membawa tuduhan pengelakan cukai terhadap Binance dan eksekutifnya, Gambaryan dan Anjarwalla. Tuduhan tersebut termasuk kegagalan mendaftar dengan FIRS, kegagalan membayar cukai pendapatan syarikat, kegagalan membayar cukai nilai tambah, dan memudahkan pengelakan cukai.
Kerajaan Nigeria telah menuduh pertukaran mata wang kripto tersebut mempengaruhi kadar pertukaran mata wang asing, yang mengakibatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform perdagangan kripto.
Pihak berkuasa Nigeria telah menahan Anjarwalla, pengurus rantau Binance yang berpangkalan di Kenya untuk Afrika, dan Gambaryan, bekas ejen persekutuan Amerika Syarikat yang memberi tumpuan kepada mata wang kripto dan ketua pasukan penyiasatan jenayah Binance, pada 28 Februari.
Majalah: Pembersihan kripto: Berapa banyak penguatkuasaan yang diperlukan?