Pihak berkuasa Belanda telah menahan seorang lelaki yang disyaki terlibat dalam penipuan berkaitan dengan platform perjudian dalam talian ZKasino.
Perkhidmatan Maklumat dan Siasatan Kewangan (FIOD) menahan lelaki berusia 26 tahun pada 29 April yang disyaki melakukan penipuan, pecah amanah dan pengubahan wang haram.
Pihak berkuasa Belanda telah merampas lebih daripada 11.4 juta euro ($12.2 juta) nilai mata wang kripto, hartanah dan kereta mewah, menurut laporan FIOD pada 3 Mei.
Ini merupakan penahanan pertama dalam kes penipuan ZKasino, di mana pelabur kehilangan sekurang-kurangnya $33 juta aset digital. Platform ini pada awalnya berjanji untuk mengembalikan pelaburan kepada pengguna dalam tempoh 30 hari. Walau bagaimanapun, kontrak pintar menunjukkan bahawa platform tersebut tidak berniat untuk mengembalikan dana tersebut, menurut pihak berkuasa Belanda.
Tempoh tahanan suspek telah diperpanjang selama 14 hari untuk tujuan penyiasatan.
Berkaitan: Friend​.tech v2 airdrop could introduce nontransferable token
Walaupun identiti suspek belum disahkan, beberapa ahli komuniti kripto di X telah mengemukakan spekulasi mengenai identitinya.
Berkaitan: Stacks active accounts reach record high amid growing interest in Bitcoin DeFi
ZKasino: Dari pelaburan hingga penipuan akhir
ZKasino pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai platform perjudian berdasarkan teknologi blockchain yang sedang berkembang, menarik deposit daripada pelabur dan menjanjikan pulangan dalam masa sebulan. Platform ini dilancarkan pada 20 April, menarik lebih daripada 10,515 Ether (ETH) daripada lebih daripada 10,000 pelabur.
Kebimbangan pelabur meningkat pada 20 April setelah satu transaksi on-chain menunjukkan ZKasino memindahkan semua 10,515 ETH ke protokol staking Lido.
Pengguna juga perasan bahawa platform ini telah mengubah kata-kata di laman webnya, mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa ETH "akan dikembalikan".
Menambah bahan api kepada api, dalam satu pos di Twitter pada bulan Mac, ZKasino mengakui telah menutup pusingan pelaburan Siri A dengan penilaian $350 juta dengan sokongan daripada pertukaran kripto MEXC dan firma modal ventura Big Brain Holdings, antara lain.
Big Brain Holdings kemudiannya menjelaskan bahawa mereka tidak melabur dalam ZKasino, "yang kelihatan palsu," walaupun menerima tawaran pengagihan token pro-rata daripada platform tersebut.
