Kumpulan etika bukan untung Campaign for Accountability (CfA) telah menguatkan dakwaan pengubahan wang haram terhadap Circle, dengan menerbitkan surat terbuka baru pada 14 Disember yang mendakwa penerbit USD Coin (USDC) memudahkan pembiayaan organisasi-organisasi pengganas.
BARU: Pagi ini, CfA menghantar surat kepada Encik Sherrod Brown dan Puan Warren yang menyoroti maklumat yang tidak lengkap dan menyesatkan yang dikongsi oleh Circle, penerbit stablecoin, sebagai respons kepada kebimbangan sebelum ini yang CfA timbulkan mengenai operasinya. https://t.co/88urQqriKF
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) 14 Disember 2023
CfA pertama kali membuat dakwaan ini pada 9 November dalam surat kepada Senator Amerika Syarikat Elizabeth Warren dan Sherrod Brown. Circle menjawab dakwaan tersebut pada 11 November, dengan mendakwa dakwaan-dakwaan itu berdasarkan posting media sosial yang tidak disahkan dan tidak disahkan.
Kiriman surat terbaru juga ditujukan kepada kedua Senator Amerika Syarikat dan ditandatangani oleh pengarah eksekutif CfA, Encik Michelle Kuppersmith. Dalam surat terbaru itu, Kuppersmith menyerang Protokol Pemindahan Rentas Rantai Circle (CCTP), protokol blockchain yang membolehkan pengguna memindahkan USDC antara rangkaian yang pelbagai, termasuk Tron.
"Penggunaan terkini Circle terhadap Protokol Pemindahan Rentas Rantai mungkin digunakan untuk memudahkan apa yang kelihatan sebagai kenderaan yang paling pesat berkembang untuk kewangan haram dalam ruang aset digital," kata surat itu. Ia mendakwa bahawa memudahkan pemindahan ke Tron adalah masalah kerana rangkaian itu "telah dinamakan dalam beberapa tindakan penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan berbilion dolar dalam transaksi oleh kumpulan jenayah terancang yang didakwa dan entiti yang dikenakan sekatan." Pengasas Tron, Encik Justin Sun, menafikan tuduhan pengubahan wang haram pada tahun 2019.
Berkaitan: Circle melancarkan protokol pemindahan USDC rentas rantai untuk Ethereum, Avalanche
Kuppersmith juga mendakwa bahawa Circle telah mengakui "memperbankkan" Justin Sun. "Daripada menangani butiran hubungannya dengan Encik Sun, Encik Disparte, ketua dasar awam Circle, hanya menulis bahawa Circle tidak lagi 'memperbankkan' Justin Sun," kata surat itu.
Menurut Kuppersmith, ini menunjukkan bahawa "Circle mempunyai hubungan pelanggan langsung dengan Encik Sun, sesuatu yang kami tidak sedar sebelum ini." Dalam bantahan Circle pada 11 November kepada CfA, Disparte menyatakan bahawa "Circle telah menamatkan semua akaun yang dipegang oleh Encik Sun dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya pada Februari 2023."
CfA mendakwa bahawa bukti baru telah muncul menentang Tron baru-baru ini. Mengutip Reuters, surat itu menyatakan bahawa "Tron telah mengatasi pesaingnya sebagai platform untuk pemindahan kripto yang berkaitan dengan kumpulan yang ditetapkan sebagai organisasi pengganas oleh Israel, Amerika Syarikat, dan negara-negara lain." Artikel Reuters tersebut mengutip "temubual dengan tujuh pakar jenayah kewangan dan pakar penyiasatan blockchain" sebagai bukti bagi dakwaan ini.
Selain daripada surat pada 11 November, Circle enggan memberikan komen lanjut mengenai perkara ini apabila dihubungi oleh Cointelegraph.
Dakwaan mengenai pembiayaan kripto pengganas telah menjadi tumpuan sejak peperangan Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober. Pada bulan Oktober, platform analitik blockchain Elliptic mengatakan bahawa protokol SunSwap Tron telah menjadi salah satu cara paling popular untuk pengubahan wang haram bagi kumpulan pengganas. Walau bagaimanapun, setelah beberapa media mula mengutip laporan tersebut, Elliptic mendakwa bahawa media-media ini membesar-besarkan nilai transaksi ini.