Seorang pegawai Kementerian Kewangan Amerika Syarikat telah menyuarakan kebimbangan mengenai mata wang kripto dalam aktiviti kewangan haram dalam kenyataannya kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Rumah, meminta lebih banyak kuasa untuk menangani pelaku jahat. Pendengaran jawatankuasa dijadualkan pada 15 Februari.
Timbalan Setiausaha Kementerian Kewangan untuk Keganasan dan Kewangan Antarabangsa, Brian Nelson, menekankan permintaan ini dalam kenyataan persediaan beliau untuk pendengaran kongres mengenai keganasan dan jenayah mata wang kripto.
Kenyataan Nelson sejajar dengan perhatian yang meningkat dari ahli politik Washington, termasuk Senator Elizabeth Warren, yang telah memperjuangkan rang undang-undang Pencegahan Pencucian Wang Haramnya. Akta Pencegahan Pencucian Wang Haram Aset Digital (DAAMLA), yang Warren mengemukakan semula kepada Senat Amerika Syarikat pada Julai 2023, secara khusus menumpukan kepada penggunaan haram aset kripto untuk pencucian wang dan pembiayaan keganasan.
Menantikan untuk membincangkan bulan sibuk Kementerian Kewangan dalam melindungi sistem kewangan Amerika Syarikat daripada kewangan haram. https://t.co/sH9jHycPBY
â Timbalan Setiausaha Brian Nelson (@UnderSecTFI) 13 Februari 2024
Kementerian Kewangan telah bekerja selama satu dekad yang lalu dalam rangka yang bertujuan untuk memerangi pembiayaan keganasan yang "mengurangkan risiko kewangan haram sambil mempromosikan inovasi yang bertanggungjawab," kata Nelson dalam keterangan persediaannya.
Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan mempunyai alat untuk menangani beberapa isu, termasuk membenarkan pihak berkuasa menahan syarikat yang tidak mematuhi Akta Rahsia Bank, yang memberikan keperluan khusus kepada institusi kewangan untuk membantu mencegah dan mengesan pencucian wang dan jenayah kewangan lain. Nelson menyatakan:
"[...] untuk membasmi kewangan haram oleh pelaku dalam pasaran aset maya dan forum, kami memerlukan alat dan sumber tambahan. Itulah sebabnya kami ingin bekerjasama dengan Kongres untuk mengadopsi reformasi yang masuk akal untuk mengemaskini alat dan kuasa kami agar sejajar dengan cabaran yang berkembang pada masa kini."
Berkaitan: Blockchain Association menentang undang-undang Elizabeth Warren mengenai aset digital
Pada tahun 2023, Jabatan Kewangan berkongsi cadangan dengan ahli politik untuk memperluas kuasanya, termasuk mencadangkan alat-alat sanksi baru untuk menangani pelaku jahat dalam ruang kripto. Kementerian Kewangan juga menekankan keperluan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap stablecoin, walaupun ini tidak dinyatakan secara khusus dalam kenyataan Nelson.
Komen-komen Nelson menyusul penerbitan terkini Penilaian Risiko Kebangsaan 2024 Kementerian Kewangan mengenai Pencucian Wang Haram, Pembiayaan Keganasan, dan Pembiayaan Proliferasi. Penilaian ini menekankan ancaman dan risiko yang berkaitan dengan kewangan haram di Amerika Syarikat, termasuk sektor mata wang kripto. Laporan tersebut menekankan bahawa walaupun pencucian wang dadah terutamanya dilakukan dengan tunai, terdapat trend meningkat penggunaan aset maya oleh pelaku jahat.
Subkomiti mengenai Aset Digital, Teknologi Kewangan, dan Inklusi Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Rumah akan mengadakan pendengaran pada 15 Februari, secara khusus membincangkan mata wang kripto dan aktiviti haram.
Majalah: Ketakutan dan keraguan ahli politik mendorong cadangan peraturan kripto di Amerika Syarikat
