Jabatan Kewangan Amerika Syarikat (US Treasury Department) mengatakan tidak perlu ada keputusan mahkamah akhir dalam saman mengenai pengenaan sekatan terhadap Tornado Cash selepas mengeluarkan pemotongan pencampur kripto daripada senarai sekatan.
Pada bulan Ogos 2022, Pejabat Kawalan Harta Asing (OFAC) Jabatan Kewangan Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap Tornado Cash selepas mendakwa protokol tersebut membantu mencuci mata wang kripto yang dicuri oleh kumpulan penggodam Korea Utara, Lazarus Group, yang mengakibatkan beberapa pengguna Tornado Cash mengemukakan saman terhadap pihak pengawal.
Selepas keputusan mahkamah yang memihak kepada Tornado Cash, Jabatan Kewangan Amerika Syarikat mengeluarkan pencampur tersebut daripada senarai sekatan pada 21 Mac, bersama dengan beberapa alamat kontrak pintar yang berkaitan dengan Tornado daripada senarai Individu Bermula Khas (SDN), dan kini telah mengatakan "hal ini tidak lagi relevan".
Kerana Tornado Cash telah dikeluarkan daripada senarai sekatan, Jabatan Kewangan Amerika Syarikat berhujah bahawa tidak perlu ada keputusan mahkamah akhir dalam saman tersebut. Sumber: Paul Grewal
"Kerana mahkamah ini, seperti semua mahkamah persekutuan, mempunyai tanggungjawab berterusan untuk memastikan bahawa ia mempunyai bidang kuasa mengikut Artikel III dalam kes ini, penulisan mengenai ketidakrelevanan adalah wajar," kata Jabatan Kewangan Amerika Syarikat.
Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Undang-undang Coinbase, Paul Grewal, berkata harapan Jabatan Kewangan untuk menyatakan bahawa kes ini tidak relevan sebelum keputusan rasmi dibuat bukanlah proses undang-undang yang betul.
"Selepas dengan enggan mengeluarkan Tornado Cash daripada senarai, mereka kini mengatakan bahawa mereka telah menghapuskan keperluan untuk keputusan mahkamah akhir. Tetapi itu bukan undang-undang, dan mereka tahu itu," katanya.
"Di bawah pengecualian penghentian sukarela, keputusan seorang defendan untuk menghentikan amalan yang dipertikaikan hanya akan menghapuskan kes jika defendan dapat menunjukkan bahawa amalan tersebut tidak 'boleh dijangka secara munasabah untuk berulang'."
Grewal merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2024 yang mendapati aduan undang-undang daripada Yonas Fikre, seorang warganegara Amerika Syarikat yang dimasukkan dalam Senarai Larangan Terbang, tidak relevan kerana mengeluarkannya daripada senarai tersebut kerana larangan tersebut boleh dikenakan semula pada masa akan datang.
Sumber: Paul Grewal
"Di sini, Jabatan Kewangan juga telah mengeluarkan entiti Tornado Cash daripada SDN, tetapi tidak memberikan jaminan bahawa mereka tidak akan menyenaraikan semula Tornado Cash. Itu tidak cukup baik, dan saya akan menjelaskan perkara ini kepada mahkamah daerah," kata Grewal.
Enam pengguna Tornado Cash yang dipimpin oleh pembangun teras Ethereum, Preston Van Loon, dengan sokongan Coinbase, menggugat Jabatan Kewangan pada September 2022 untuk membatalkan sekatan tersebut dengan hujah bahawa sekatan tersebut adalah tidak sah.
Kumpulan advokasi dasar kripto, Coin Center, mengikuti dengan saman serupa pada Oktober 2022.
Pada bulan Ogos 2023, seorang hakim mahkamah persekutuan Texas memihak kepada Jabatan Kewangan Amerika Syarikat, memutuskan bahawa Tornado Cash adalah entiti yang boleh ditetapkan mengikut peraturan OFAC. Pada rayuan, sebuah panel tiga hakim memutuskan pada bulan November bahawa sekatan Jabatan Kewangan terhadap kontrak pintar yang tidak boleh diubah Tornado Cash adalah tidak sah.
Jabatan Kewangan Amerika Syarikat mempunyai jangka masa 60 hari untuk mencabar keputusan tersebut, yang dilakukan; bagaimanapun, mahkamah Amerika Syarikat memihak kepada Tornado Cash, membatalkan sekatan pada 21 Januari dan memaksa agensi kerajaan untuk mengeluarkan sekatan tersebut menjelang bulan Mac.
Walau bagaimanapun, pengasas Tornado Cash masih menghadapi masalah undang-undang. Jabatan Kewangan Amerika Syarikat mendakwa Roman Storm dan rakan pengasas Roman Semenov pada bulan Ogos 2023, dengan tuduhan membantu mencuci lebih daripada $1 bilion dalam mata wang kripto melalui Tornado Cash.
Semenov masih bebas dan berada dalam senarai orang yang paling dicari oleh FBI. Storm bebas dengan ikatan $2 juta dan dijangka menghadapi perbicaraan pada bulan April.
Sementara itu, pembangun Tornado Cash, Alexey Pertsev, dibebaskan dari penjara selepas mahkamah Belanda menangguhkan "tahanan pra-perbicaraan" beliau semasa beliau bersedia untuk merayu penghukuman pencucian wangnya.