Pihak berkuasa Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan terhadap pengendali pasar gelap dalam talian yang telah ditutup, termasuk alamat kripto miliknya, yang baru-baru ini mendapat keuntungan daripada turun naik harga Bitcoin.
Berdasarkan di Iran, Behrouz Parsarad telah menubuhkan pasar gelap Nemesis pada tahun 2021 dan menggunakannya untuk memudahkan jualan dadah, dokumen pengenalan palsu, sumber pemecahan masalah profesional, dan pelbagai perkhidmatan haram lain untuk penjenayah siber, kata Pejabat Kawalan Harta Asing (OFAC) Amerika Syarikat dalam kenyataan pada 4 Mac.
Di bawah sekatan ini, warganegara Amerika Syarikat sekarang dihalang daripada berurusan dengan Parsarad dan syarikat mana-mana di mana beliau memiliki lebih daripada 50% pegangan.
Operasi penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat, Jerman-Lithuania menutup Nemesis pada tahun 2024. Sumber: Chainalysis
Syarikat analisis blockchain Chainalysis menyatakan bahawa harta yang dikenakan sekatan termasuk 44 alamat Bitcoin (BTC) dan lima alamat Monero (XMR), yang antara Julai 2022 dan Mac 2024, menerima lebih daripada $850,000.
Jumlah keseluruhan mata wang kripto yang dihantar oleh Parsarad melebihi $1.6 juta, yang Chainalysis mengaitkannya dengan peningkatan harga.
Kebanyakan transaksi Parsarad adalah dengan Nemesis, tetapi beliau juga menghantar lebih daripada $12,000 kepada beberapa pasar gelap lain, seperti ASAP Market, Incognito Market, dan Next Generation, dan mempunyai "pendedahan tidak langsung kepada pengadun campuran," menurut syarikat analisis blockchain tersebut.
Parsarad berinteraksi dengan beberapa pasar gelap lain secara onchain. Sumber: Chainalysis
OFAC menyatakan bahawa sebelum operasi penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat, Jerman-Lithuania menyita pelayan Nemesis pada Mac 2024, pasar tersebut mempunyai 30,000 pengguna aktif dan 1,000 penjual, dan direka dengan ciri-ciri pencucian wang terbina dalamnya.
"Selain daripada menyediakan platform kepada penjenayah untuk melakukan transaksi, Parsarad mencuci mata wang maya untuk peniaga dadah dan penjenayah siber yang aktif di Nemesis," kata OFAC.
Agensi kerajaan itu menganggarkan Parsarad telah memperoleh "jutaan dolar sepanjang wujudnya pasar tersebut."
Pengarah Urusan Bawahan bagi Keganasan dan Kewangan Bradley T. Smith berkata Parsarad juga "terus cuba untuk menubuhkan semula" operasi tersebut.
Pasar gelap masih berkembang walaupun tindakan penguatkuasaan
Pasar gelap menghasilkan pendapatan lebih daripada $1.7 bilion pada tahun 2024, hanya sedikit peningkatan daripada tahun sebelumnya, menurut Laporan Jenayah Crypto 2025 oleh firma intelijen blockchain TRM Labs.
TRM Labs menyatakan bahawa pasar gelap berbahasa Rusia terus mendominasi ekosistem, terutamanya disebabkan oleh "risiko rendah tindakan penguatkuasaan" oleh pihak berkuasa Rusia.
Berkaitan: Pengasas pasaran Hydra dihukum penjara seumur hidup di Rusia
Pada masa yang sama, pasar gelap Barat menghadapi kesukaran akibat penguatkuasaan yang meningkat dan ketidakstabilan operasi. Dalam pos blog pada 4 Mac, TRM Labs menyatakan bahawa pada awal 2024, beberapa penipuan keluar utama berlaku dalam pasar gelap Barat.
"Bohemia Market dan Cannabia Market menghilang pada Januari dalam keadaan yang mencurigakan, kemudian diungkapkan oleh pihak berkuasa Belanda sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang berlangsung," kata TRM Labs.
Pada bulan Mac, Incognito Market runtuh akibat penipuan keluar yang mungkin. TRM Labs mengatakan pentadbirnya, yang dikenali sebagai "Pharoah," cuba memeras pengguna sebelum menutup pasar tersebut.
Majalah: Kemaskini terbesar Off The Grid, ulasan Rumble Kong League: Web3 Gamer