Pegawai persekutuan Amerika Syarikat dilaporkan sedang menyiasat syarikat fintech Jack Dorsey, Block, Inc. selepas seorang pemberi maklumat mendedahkan dokumen yang menggambarkan pelanggaran pematuhan yang berterusan dan meluas di bahagian pembayaran syarikat tersebut, Square dan Cash App.

Mantan pekerja Block telah menyediakan dokumen kepada pegawai pendakwa dari Daerah Selatan New York yang didakwa menunjukkan bahawa Square dan Cash App telah memproses ribuan transaksi bagi pengguna di negara-negara yang dikenakan sekatan ekonomi serta transaksi kripto bagi kumpulan-kumpulan pengganas, lapor NBC News pada 1 Mei.

Lebih kurang 100 halaman dokumen tersebut telah disediakan kepada NBC News, yang melaporkan bahawa banyak transaksi melibatkan jumlah dolar kecil yang melibatkan entiti-entiti di negara-negara yang dikenakan sekatan ekonomi Amerika Syarikat, termasuk Iran, Rusia, Cuba, dan Venezuela.

Pemberi maklumat tersebut mengatakan bahawa kebanyakan transaksi yang dibincangkan dengan pendakwa - yang melibatkan transaksi kad kredit, fiat, dan Bitcoin (BTC) - tidak dilaporkan kepada kerajaan.

Block tidak membetulkan prosesnya apabila diberitahu tentang pelanggaran pematuhan yang didakwa, kata bekas pekerja tersebut.

"Dari awal hingga akhir, segala-galanya dalam bahagian pematuhan adalah cacat," kata mereka.

"Ia diketuai oleh orang-orang yang sepatutnya tidak bertanggungjawab terhadap program pematuhan yang diatur."

Sumber kedua yang tidak mahu dikenali dengan "pengetahuan langsung" tentang sistem dalaman Block juga mengesahkan dakwaan pemberi maklumat kepada NBC News.

Edward Siedle - seorang bekas peguam Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa yang mewakili pemberi maklumat - berkata bahawa dari dokumen tersebut, beliau memahami bahawa pelanggaran pematuhan tersebut "diketahui oleh kepimpinan Block dan lembaga pengarah dalam beberapa tahun terakhir."

Jurucakap Block memberitahu NBC News bahawa syarikat itu mempunyai program pematuhan yang "bertanggungjawab dan komprehensif" yang secara berkala disesuaikan untuk menghadapi "ancaman yang muncul dan persekitaran peraturan sekatan yang berkembang."

Berkaitan: Block milik Jack Dorsey mengumumkan pembangunan 'sistem perlombongan Bitcoin penuh'

Siasatan yang dilaporkan ke atas Block, Inc. berlaku di tengah-tengah tindakan undang-undang yang lebih meluas terhadap syarikat-syarikat kripto di Amerika Syarikat.

Pengasas Binance, Changpeng Zhao, telah dihukum penjara selama empat bulan pada 30 April selepas mengaku bersalah kerana gagal mempunyai program Pencucian Wang Haram yang patuh undang-undang di pertukaran tersebut.

Pada 24 April, pengasas campuran kripto dan dompet Bitcoin Samourai Wallet telah ditangkap atas tuduhan pengubahan wang haram. Pasangan tersebut kemudian mengaku tidak bersalah di mahkamah dan dibebaskan dengan ikatan wang sebanyak $1 juta.

Pada 25 April, firma pembangunan Ethereum, Consensys, telah menuntut SEC, dengan dakwaan bahawa pengawal selia tersebut telah mengatur kempen untuk "mengambil alih kawalan ke atas masa depan mata wang kripto" dengan tindakan penguatkuasaan yang bertujuan untuk menganggap Ether (ETH) sebagai sekuriti.

Consensys mengatakan mereka telah menerima notis Wells dari SEC pada 10 April, yang sering mendahului tindakan penguatkuasaan.

Majalah: Kelemahan kegemaran Kumpulan Lazarus terdedah - Analisis serangan kripto