Pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang berusaha untuk mengembalikan $7 juta kepada mangsa penipuan kejuruteraan sosial yang memperdaya mereka untuk menghantar wang ke platform pelaburan mata wang kripto palsu.
Penipuan ini melibatkan penipu menghubungi mangsa dan memperoleh kepercayaan mereka sebelum mengarahkan mereka ke laman web yang menyamar sebagai platform pelaburan mata wang kripto yang sah, kata Pejabat Peguam Amerika Syarikat Wilayah Timur Virginia dalam kenyataan pada 21 Mac.
Setelah mangsa membuat deposit, dana tersebut disalurkan melalui lebih daripada 75 akaun bank atas nama syarikat-syarikat kulit, kemudian dihantar ke luar negara dengan cara yang "menipu" seolah-olah ia adalah pemindahan wang domestik, walaupun sebenarnya ia dipindahkan ke bank di luar Amerika Syarikat.
Sumber: Pejabat Peguam Amerika Syarikat, Wilayah Timur Virginia
"Laman web tersebut palsu memberitahu mangsa bahawa pelaburan mereka menghasilkan keuntungan yang besar," tambah Pejabat Peguam Amerika Syarikat Wilayah Timur Virginia dalam kenyataannya.
"Apabila mangsa cuba membuat pengeluaran, penjenayah akan memaksa mangsa untuk menghantar lebih banyak wang dengan menggunakan taktik seperti menuntut bahawa mangsa berhutang cukai atas keuntungan yang didakwanya."
Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat menyita sebahagian daripada dana yang dicuri dari sebuah bank asing pada tahun 2023 dan memulakan tindakan rampasan sivil dengan mengemukakan tuntutan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat.
Walau bagaimanapun, bank tersebut juga mengemukakan tuntutan terhadap wang tunai tersebut, dan pihak berkuasa Amerika Syarikat akhirnya mencapai persetujuan penyelesaian untuk $7 juta dana yang disita.
Mangsa penipuan tersebut telah digesa untuk menghubungi Perkhidmatan Rahsia untuk memohon pemulihan kerugian mereka.
Berkaitan: Web3 businesses can outsmart crypto scams before they strike — Here’s how
Dalam Laporan Jenayah Kripto 2025 yang dikeluarkan oleh firma analisis blockchain Chainalysis, dikatakan bahawa jenayah kripto telah memasuki era profesional yang dikuasai oleh sindiket siber yang cekap.
Pada 21 Mac, polis federal Australia mengeluarkan amaran kepada 130 orang mangsa penipuan mesej yang bertujuan untuk pengguna kripto dan menggunakan "ID penghantar" yang sama seperti pertukaran kripto sah seperti Binance.
Satu rangkaian penipuan mesej serupa yang dilaporkan oleh pengguna X pada 14 Mac, menyamar sebagai Coinbase dan Gemini dan cuba memperdaya pengguna untuk menubuhkan dompet baru dengan menggunakan frasa pemulihan yang telah dijana terlebih dahulu yang dikawal oleh penipu.
Firma keselamatan siber Malwarebytes mengeluarkan amaran pada 18 Mac mengenai sindiket yang menggunakan bentuk baru perisian hasad kripto yang tersembunyi di dalam versi "cracked" TradingView Premium.
Pasukan Tindak Balas Insiden Microsoft berkata pada 17 Mac bahawa ia telah mendapati penipu siber menggunakan trojan akses jauh baharu yang menyasarkan kripto yang dipegang dalam 20 sambungan dompet mata wang kripto untuk penyemak imbas Google Chrome.
Majalah: Ripple says SEC lawsuit ‘over,’ Trump at DAS, and more: Hodler’s Digest, March 16 – 22