Pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang berusaha untuk mengembalikan $8.2 juta dalam mata wang kripto yang telah dibekukan dan dirampas dari tiga alamat penipuan kepada mangsa-mangsa penipuan yang melibatkan mesej palsu dan skim pelaburan palsu.
Penipuan ini melibatkan penghantaran mesej kepada nombor telefon rawak dengan berpura-pura mempunyai nombor yang salah. Dari situ, penipu akan menjalinkan persahabatan dengan penerima, mendapatkan kepercayaan mereka dan akhirnya meyakinkan mereka untuk melabur dalam penipuan mata wang kripto.
FBI telah mengenal pasti 33 orang yang terjebak dalam penipuan ini; lima lagi belum dikenal pasti, dengan kerugian keseluruhan sebanyak $6 juta, mengikut kenyataan pada 28 Februari dari pejabat Peguam Daerah Ohio.
FBI telah mengenal pasti 33 orang yang terjebak dalam penipuan ini, dengan lima lagi belum dikenal pasti. Sumber: Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat
Penyiasat telah menjalankan analisis blockchain selepas seorang mangsa membuat aduan kepada Pusat Aduan Jenayah Internet FBI pada bulan Jun dan mendapati sebahagian daripada dana yang dicuri telah ditukarkan kepada Tether (USDT) dan dipindahkan ke tiga alamat mata wang kripto tersebut.
Selepas pihak berkuasa melaksanakan perintah sitaan persekutuan, Tether membekukan dana tersebut dan memindahkannya ke dompet yang dikawal oleh pihak berkuasa, di mana ia telah duduk sejak itu.
Dalam aduan penyerahan pada 27 Februari yang difailkan di Mahkamah Daerah Ohio, Peguam Raya Amerika Syarikat bagi Ohio, Carol Skutnik, dan Peguam Raya Penolong Amerika Syarikat, James Morford, meminta mahkamah untuk menyita semua dana dalam tiga alamat tersebut supaya mereka dapat mengembalikannya kepada mangsa-mangsa.
Pasangan itu berkata akaun-akaun tersebut "mengandungi dana tambahan di atas kerugian yang boleh dikesan oleh mangsa-mangsa," yang digunakan dalam pengubahan wang haram dan penipuan kawat, dengan jumlah keseluruhan $8.2 juta.
Bagaimana penipuan ini berfungsi
Skutnik dan Morford berkata dalam aduan tersebut bahawa penipu-penipu ini menghubungi mangsa-mangsa melalui mesej-mesej yang kelihatan tidak berbahaya, tersalah hala atau "nombor yang salah" yang dihantar melalui mesej teks, aplikasi temu janji dan kumpulan pertemuan profesional.
"Penipu kemudian mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang mangsa menggunakan pelbagai taktik manipulatif. Setelah kepercayaan terjalin dengan mangsa, penipu akan berkongsi betapa berjaya mereka, atau seseorang yang mereka kenal, dalam melabur dalam mata wang kripto," kata Skutnik dan Morford.
"Testimoni peribadi ini mengurangkan ketidakpastian yang mungkin dimiliki oleh mangsa-mangsa mengenai mata wang maya dan akhirnya berkesan untuk meyakinkan mangsa untuk meneruskan pelaburan."
Berkaitan: Penjenayah Bybit meneruskan aktiviti pengubahan wang haram, memindahkan 62,200 ETH lagi
Penipu-penipu ini didakwa membimbing mangsa-mangsa untuk membuka akaun pertukaran mata wang kripto yang sah dan memindahkan dana ke laman palsu yang dikawal oleh penipu-penipu tersebut. Laman web tersebut menjanjikan pulangan yang menguntungkan dan menggalakkan pelaburan lanjut.
Dalam satu kejadian, pihak berkuasa mendakwa seorang wanita Ohio telah ditipu untuk menghantar lebih banyak wang kepada penipu-penipu tersebut, dengan alasan bahawa dia perlu membuat pembayaran tambahan untuk melepaskan dana asalnya.
Setelah kehilangan simpanan hidupnya, $663,000, dia tidak dapat menghantar dana lagi, dan penipu-penipu tersebut didakwa mengancam akan menyakiti rakan-rakan dan keluarganya kecuali dia menghantar lebih banyak wang.
Firma analisis blockchain Chainalysis berkata dalam laporannya pada 13 Februari mengenai Pendapatan Penipuan Kripto 2024 bahawa kecerdasan buatan generatif membuat penipuan lebih mudah dilaksanakan dan lebih murah bagi pelaku jahat, yang boleh mengakibatkan kerugian yang mencatat sepanjang 2025.
Sementara itu, firma keselamatan onchain Cyvers berkata penipuan pemotongan babi adalah salah satu ancaman terbesar kepada pelabur mata wang kripto, dengan kerugian berbilion dalam 200,000 kes yang dikenal pasti pada 2024.
