14 pegawai Ukraine telah menerima latihan lanjutan mengenai penyiasatan jenayah kewangan zaman baru dalam kursus latihan yang diadakan dari 14 hingga 17 November di Vienna, Austria.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama di Eropah (OSCE), pegawai-pegawai penyelia dan penguatkuasa dari Ukraine telah mempelajari teknik-teknik dan alat-alat terkini yang diperlukan untuk menyiasat jenayah kewangan menggunakan aset maya.
OSCE terdiri daripada 57 negara peserta dari Eropah, Asia dan Amerika Utara yang bertujuan untuk menangani isu-isu berkaitan keselamatan dan lain-lain secara global.
Kursus ini dianjurkan oleh Pejabat Koordinator Aktiviti Ekonomi dan Alam Sekitar OSCE dengan kerjasama Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah.
Ralf Ernst, koordinator sementara aktiviti ekonomi dan alam sekitar OSCE, berkata kursus latihan ini telah membantu meningkatkan ketahanan Ukraine terhadap jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram. Beliau menambah:
"Dengan penggunaan aset maya dan mata wang kripto yang semakin meningkat di Ukraine, terdapat keperluan mendesak untuk memperkuat kapasiti badan-badan penguatkuasaan undang-undang dan penyeliaan."
Pegawai-pegawai dari Ukraine telah dilatih dalam menjejaki transaksi kripto melalui rangkaian blok berbeza menggunakan perisian analitik khusus.
Ernst juga mendedahkan bahawa pegawai-pegawai Ukraine telah menerima latihan serupa pada masa lalu mengenai penyiasatan kripto dan OSCE akan "terus menyokong usaha Ukraine untuk memerangi pengubahan wang haram, terutamanya melalui aset maya dan mata wang kripto" di bawah projek "penyelesaian dasar inovatif untuk mengurangkan risiko pengubahan wang haram aset maya".
Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Romania dan Poland menyokong projek ini, yang direka khas untuk menyokong kerajaan Georgia, Moldova dan Ukraine dalam mengurangkan risiko jenayah yang berkaitan dengan aset digital dan mata wang kripto.
Berkaitan: Ukraine menuntut perniagaan kripto tempatan menyediakan penyata kewangan
Penerbit stablecoin Tether baru-baru ini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang tempatan Ukraine dan Israel untuk membekukan 32 alamat yang berkaitan dengan aktiviti pengganas.
Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph, $873,118 bernilai Tether (USDT) tersebar di 32 alamat dompet di Israel dan Ukraine telah dibekukan.
"Berbeza dengan kepercayaan popular, transaksi mata wang kripto bukanlah anonim; ia adalah aset yang paling mudah dijejaki dan dikesan," kata CEO Tether, Paolo Ardoino, menjelaskan kejelasan yang ditawarkan oleh ekosistem kripto.
Majalah: Melangkah ke Liberland: Mengelak pengawal dengan ban dalam, pengelabuan dan diplomat