Seorang bekas pegawai Agensi Jenayah Kebangsaan telah dijatuhkan hukuman penjara kerana mencuri 50 Bitcoin — kini bernilai $5.9 juta — yang dirampas daripada pengasas bersama pasaran gelap dalam talian yang telah ditutup, Silk Road 2.0.
Perkhidmatan Pendakwaan Mahkota mengatakan pada hari Rabu bahawa Encik Paul Chowles, bekas pegawai operasi dengan Agensi Jenayah Kebangsaan yang merupakan sebahagian daripada pasukan menyiasat Silk Road dan Silk Road 2.0, telah dijatuhkan hukuman penjara lima setengah tahun kerana mencuri 50 Bitcoin (BTC).
Pada bulan Mei, Chowles mengaku bersalah atas tuduhan mencuri, memindahkan harta jenayah, dan menyembunyikan harta jenayah.
Silk Road 2.0 ialah pengganti kepada Silk Road asal dan dibangunkan sebulan selepas FBI menutup pasaran gelap dalam talian dan menangkap pengasasnya, Ross Ulbricht, pada Oktober 2013. Ia bertahan selama setahun sebelum ditutup oleh FBI.
Chowles cuba menutup jejak dengan pengadun kripto
Chowles mengetuai usaha mengekstrak dan menganalisis data daripada peranti milik pengasas bersama Silk Road 2.0, Thomas White.
NCA telah merampas 97 Bitcoin daripada White ketika dia ditangkap pada November 2014, tetapi 50 BTC — bernilai kira-kira $79,000 pada masa itu — telah dipindahkan dari dompetnya pada Mei 2017 ke alamat lain.
Bitcoin tersebut kemudian dihantar melalui perkhidmatan pengadun kripto Bitcoin Fog dalam usaha yang jelas untuk menyembunyikan asal usulnya.
Chainalysis mengatakan alat mereka membantu mengenal pasti bahawa sebahagian dana telah ditukar kepada wang tunai di bursa atau diletakkan pada kad debit berkemampuan kripto, yang membolehkan ia lebih mudah dibelanjakan.
“Dalam NCA, Paul Chowles dianggap sebagai seseorang yang cekap, berfikiran teknikal dan sangat sedar tentang web gelap dan mata wang kripto,” kata pakar pendakwaan khas bahagian jenayah CPS, Alex Johnson.
“Dia mengambil kesempatan daripada kedudukannya dalam siasatan ini dengan mengisi poketnya sendiri sambil merancang strategi yang dia percaya akan memastikan kecurigaan tidak akan jatuh kepadanya,” kata Johnson.
Pengasas bersama Silk Road 2.0 memberi amaran kepada polis tentang kecurian Bitcoin
CPS mengatakan bahawa pasukan penyiasatan Agensi Jenayah Kebangsaan menganggap White telah menggunakan kemahirannya untuk mengakses dompetnya dan memindahkan Bitcoin, dan menganggapnya tidak dapat dikesan.
Namun, White memberitahu polis bahawa orang lain telah memindahkan Bitcoin dan mengatakan dia tahu ia mesti seseorang dari dalam NCA, kerana ia adalah satu-satunya pihak berkuasa yang mempunyai kunci kepada dompet kriptonya.
Berkaitan: Penggubal undang-undang UK mendesak larangan sumbangan kripto dalam kempen politik
Pegawai Polis Merseyside bertemu dengan NCA, satu pertemuan yang dihadiri oleh Chowles, untuk meneliti siasatan ke atas White. Polis melancarkan siasatan ke atas Bitcoin yang dicuri dan kemudian menangkap Chowles.
Chowles menyimpan nota akaun kripto White
Polis menemui telefon yang mengaitkan Chowles dengan akaun yang digunakan untuk memindahkan Bitcoin, yang juga mempunyai sejarah carian internet untuk bursa kripto, menurut CPS.
“Beberapa buku nota juga ditemui di pejabat Chowles, yang mengandungi nama pengguna, kata laluan, dan penyata berkaitan akaun mata wang kripto White,” tambah agensi itu.
Chowles menggunakan dua kad debit berkemampuan kripto untuk membelanjakan sejumlah sekitar 109,425 paun British ($146,580), tetapi CPS mengira bahawa dia mendapat manfaat kewangan sebanyak kira-kira 613,150 paun British ($821,345).
CPS mengatakan ia akan meneruskan prosiding penyitaan terhadap Chowles.
Majalah: Di dalam ladang bot telefon 30,000 yang mencuri airdrop kripto dari pengguna sebenar