Pihak berkuasa undang-undang Sepanyol, bekerjasama dengan firma-firma blockchain Tron, Tether, dan TRM Labs, telah membekukan $26.4 juta dalam mata wang kripto yang berkaitan dengan operasi pengubahan wang haram di seluruh Eropah.
Operasi ini melibatkan kerjasama dengan Unit Jenayah Kewangan T3, sebuah inisiatif anti-jenayah yang dilancarkan pada Ogos 2024 oleh tiga firma blockchain tersebut.
Siasatan ini bergantung kepada pengawasan polis untuk mengenal pasti organisasi jenayah tersebut. Dompet kripto mereka dikaitkan dengan aktiviti haram menggunakan data Kenali Pelanggan Anda dari penyedia perkhidmatan untuk menandakan pembekuan terkoordinasi terbesar oleh Unit T3 hingga kini, menambah kepada jumlah $126 juta yang direkodkan pada tahun pertamanya.
"Organisasi ini memindahkan jutaan wang melintasi sempadan, menggunakan wang tunai dan mata wang kripto untuk membantu kumpulan jenayah mencuci keuntungan mereka," kata seorang jurucakap bagi agensi penguatkuasa undang-undang Sepanyol, Guardia Civil, dalam siaran akhbar yang dikongsi dengan Cointelegraph.
Usaha keselamatan Tron dilaporkan telah mengurangkan jumlah transaksi haram di rangkaian blockchain mereka sebanyak $6 bilion. TRM Labs mendapati bahawa 49% daripada aktiviti haram Tron dikaitkan dengan entiti yang dikenakan sekatan, dengan 32% dikaitkan dengan dana yang disenaraikan.
Berkaitan: Pencuri kripto bersara apabila penyiasat mula mendekat
Walau bagaimanapun, Tron masih menjadi rangkaian blockchain utama untuk transaksi haram, dengan 58% daripada aktiviti sedemikian berlaku di rangkaian tersebut, manakala USDT milik Tether adalah aset yang paling banyak digunakan untuk aktiviti jenayah, menurut TRM Labs.
Pengubahan wang haram mencipta alternatif
Penggunaan stablecoin terpusat seperti USDt (USDT) dan USD Coin milik Circle (USDC) untuk membekukan dana yang berkaitan dengan aktiviti jenayah adalah amalan yang telah mapan. Penerbit stablecoin telah memasukkan mekanisme untuk menghalang transaksi yang dikaitkan dengan aktiviti haram.
"Biarkan ini menjadi amaran yang jelas - penjenayah yang cuba menyalahgunakan Tether akan ditangkap," kata CEO Tether, Paolo Ardoino, dalam siaran akhbar tersebut.
Pada November 2023, Tether membekukan $225 juta dalam USDT yang berkaitan dengan penipuan penyembelihan babi - skim penipuan yang melibatkan paksaan dan pembinaan hubungan untuk menipu mangsa - selepas siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat.
Asia Tenggara telah menjadi pusat bagi penipuan sedemikian, yang sering dijalankan oleh sindiket jenayah. Mangsa operasi ini termasuk individu yang diculik dan dipaksa terlibat dalam operasi penipuan di resort.
Nilai transaksi mata wang kripto yang semakin meningkat kepada Huione Guarantee dan vendor-vendornya. Sumber: Elliptic
Sindiket penyembelihan babi dilaporkan mencuci hasil melalui pasaran gelap dalam talian yang dikenali sebagai Huione Guarantee, yang sebelum ini sangat bergantung kepada Tether. Bagi mengelakkan dana dibekukan, platform tersebut melancarkan stablecoin sendiri pada bulan September, mengikut firma keselamatan Elliptic.
Majalah: Skim kripto 'point running' China, penyembelihan babi dan penculikan kanak-kanak: Asia Express