Seorang pelabur mendakwa telah kehilangan $310,000 kepada platform perdagangan kripto yang didakwa penipuan selepas mengetahuinya melalui permintaan kenalan LinkedIn yang tidak diundang.
amaran pengguna dari Bahagian Sekuriti Jabatan Institusi Kewangan Negeri Washington (DFI) pada 13 Jun menyatakan pelabur tersebut telah menggunakan platform perdagangan kripto yang dikatakan "Ethfinance".
"Pelabur mengetahui Ethfinance melalui permintaan kenalan rawak di LinkedIn," kata DFI. Ia menambah pelabur telah memindahkan jumlah keseluruhan $310,000 dari "dompet DeFi" ke platform tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan daripada perdagangan kripto.
Apabila dia cuba menarik balik sebahagian daripada modal asal dan keuntungan yang dilaporkan, pelabur diberitahu bahawa dia perlu menambah dana lagi untuk melengkapkan "kontrak pintar" dan kemudian menarik balik dana.
"Pelabur tidak menghantar sebarang dana tambahan. Pelabur tidak dapat menarik balik sebarang dana dari akaunnya, dan akaunnya dikunci," kata DFI.
Pengawal selia berkata kes ini kelihatan seperti "Penipuan Bayaran Pendahuluan," walaupun ia menyatakan bahawa ia belum mengesahkan dakwaan tersebut.
Penipuan bayaran pendahuluan adalah jenis penipuan yang menjanjikan jumlah wang, produk atau perkhidmatan yang besar kepada mangsa sebagai pertukaran untuk bayaran pendahuluan yang kecil.
Setelah dibayar, penipu itu menghasut mangsa untuk menghantar bayaran tambahan untuk perkara lain - atau hanya menghilang.
Berkaitan:FTC mengeluarkan amaran mendesak mengenai penipuan romansa kripto yang meningkat
Pemantau penipuan kripto DFI Washington menunjukkan bahawa platform ini juga telah disebut dalam aduan sebelum ini, dengan seorang penduduk California melaporkan mereka kehilangan lebih daripada $165,000 selepas berjumpa dengan orang asing dalam talian yang menawarkan untuk mengajar mereka cara membuat wang dengan berdagang pilihan kripto.
Pelabur menyedari bahawa ini adalah penipuan apabila mereka diminta oleh "CEO Perkhidmatan Pelanggan Kripto" di Telegram untuk menghantar 25% daripada keuntungan sebagai "cukai" untuk melengkapkan pengeluaran.
DFI Washington juga memuat naik tiga amaran lagi pada 13 Jun. Dua daripadanya adalah untuk pertukaran kripto yang didakwa penipuan, dan yang lain berkaitan dengan platform pengurusan pelaburan yang didakwa penipuan.
Majalah:AI Deepfake 'gang' mengosongkan akaun OKX $11 juta, Zipmex diserang oleh SEC: Asia Express