Lembaga Sekuriti Negeri Texas telah mengeluarkan perintah berhenti dan larangan terhadap Arkbit Capital kerana terlibat dalam aktiviti penambangan awan kripto yang menipu.
Menurut perintah tersebut, Lembaga Sekuriti Negeri Texas, yang diketuai oleh Pemeriksa Kewangan Alexis Cantrell, mendapati bahawa Arkbit Capital dan entiti yang berkaitan terlibat dalam aktiviti penipuan, termasuk penggunaan teknik manipulasi imej dan video yang menyesatkan untuk mempromosikan pelan pelaburan mereka.
Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC, dan ABC Mining (secara kolektif "Arkbit") secara palsu mengklaim beroperasi pusat data berbasis Arkansas untuk penambangan awan pelbagai mata wang kripto.
Ia menawarkan pelaburan dengan pulangan harian yang dijanjikan sebanyak 1.6-2.8% selama 120 hari bagi deposit aset digital antara $50 hingga $49,999.
Perintah tersebut juga mendakwa bahawa Arkbit Capital menggunakan pemproses pembayaran, CoinPayments.Net, untuk memudahkan pembayaran bagi pelan pelaburan mereka walaupun dasar CoinPayments.Net membatasi pengguna dari beberapa bidang kuasa, termasuk Amerika Syarikat.
Pemegang akaun CoinPayments Arkbit didapati sebagai Paras Khivesara, yang berada di Hyderabad, India, bukan Arkansas.
Salah satu video yang dimanipulasi yang digunakan oleh Arkbit Capital termasuk video yang seolah-olah menunjukkan CEO dan pengasas mereka bercakap di sebuah persidangan mata wang kripto di Austin, Texas.
Walau bagaimanapun, Lembaga Sekuriti Negeri Texas tidak menemui bukti bahawa Delmar Estabrook atau Arkbit Capital hadir di persidangan tersebut.
Berkaitan: Pihak berkuasa pertanian UAE melarang penambangan kripto di ladang: Laporan
Lembaga Sekuriti Negeri Texas, melalui Joe Rotunda, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan, menggesa orang awam untuk sentiasa berwaspada apabila berurusan dengan peluang pelaburan media sosial dan menyelidik dengan teliti sebarang pelaburan sebelum menghantar wang.
Ini adalah salah satu daripada beberapa kes skim Ponzi yang berkaitan dengan mata wang kripto yang muncul di Amerika Syarikat dalam setahun yang lalu.
Pada 15 Mac, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) menggagalkan skim Ponzi bernilai $300 juta yang berpura-pura sebagai platform perdagangan kripto bernama CryptoFX, yang mengincar pelabur kripto dari komuniti Latino di Amerika Syarikat.
Beberapa hari kemudian, pada 18 Mac, sebuah juri New York menghukum dua individu yang bertindak sebagai promotor bagi skim penambangan dan perdagangan kripto palsu yang telah runtuh, IcomTech.
Baru-baru ini, pada 4 April, Irina Dilkinska, bekas ketua undang-undang dan pematuhan bagi skim penipuan OneCoin bernilai berbilion dolar, menerima hukuman penjara selama empat tahun selepas mengaku bersalah atas peranan beliau dalam pengubahan wang haram berjuta-juta dolar.
Majalah: Risiko deposit: Apa yang dilakukan pertukaran kripto dengan wang anda sebenarnya?