Penerbit stablecoin Tether telah membekukan $5.2 juta dari stablecoin Tether (USDT) yang berkaitan dengan penipuan phishing pada 14 Mei. USDT ini disimpan dalam 12 dompet Ethereum yang ditandai sebagai "Alamat Dilarang USDT".
Pegawai keselamatan utama firma analitik on-chain SlowMist, menyatakan bahawa alamat-alamat tersebut digunakan untuk mencuci dana dari penipuan phishing tanpa memberikan penjelasan lanjut.
Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, telah membekukan miliaran dolar aset yang berkaitan dengan serangan, eksploitasi, dan penipuan. Dalam satu pos X, CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan firma tersebut telah memblokir lebih dari $1.3 miliar sejak diluncurkan, dengan sekitar $1.6 juta terkait dengan pembiayaan teroris.
Pada Januari 2022, Tether menambahkan tiga alamat Ethereum yang memiliki lebih dari $150 juta USDT ke daftar hitamnya. Pada Oktober 2022, Tether membekukan $8.2 juta USDT di Ethereum dan menambahkan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ke daftar hitamnya.
Pada akhir 2022, Tether telah membekukan lebih dari $360 juta aset. Pada Oktober 2023, penerbit stablecoin ini membekukan $817,000 USDT yang terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel. Sebulan kemudian, mereka membekukan $225 juta USDT yang terkait dengan penipuan asmara.
Penerbit stablecoin ini juga bekerja sama dengan 24 lembaga penegak hukum di lebih dari 40 negara. Firma tersebut berkolaborasi dalam 198 permintaan dari lembaga penegak hukum untuk memblokir dompet dalam 12 bulan terakhir dan 339 dalam tiga tahun terakhir.
Terkait: Circle, Tether membekukan lebih dari $65 juta aset yang ditransfer dari Multichain
Tether juga menawarkan kontrol pasar sekunder untuk membekukan aktivitas yang terkait dengan individu yang dikenai sanksi dalam Daftar Individu yang Ditetapkan Secara Khusus oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Amerika Serikat. Setiap perusahaan atau individu yang dikendalikan atau dimiliki oleh negara yang dikenai sanksi termasuk dalam daftar tersebut.
Penggunaan teknologi buku besar terdesentralisasi memungkinkan perusahaan kripto untuk memantau dana secara on-chain, dan sifat terpusat dari stablecoin memungkinkan penerbitnya untuk membekukan aset yang terkait dengan aktivitas ilegal atas permintaan lembaga penegak hukum.
Cointelegraph telah menghubungi Tether untuk mendapatkan komentar mengenai alamat-alamat yang dilarang dan penipuan phishing mana yang terkait, tetapi tidak mendapatkan respons hingga publikasi.
Majalah: Lembaga penegak hukum AS semakin gencar menindak kejahatan terkait kripto