Kemaskini 20 Mac, 10:50 pagi UTC: Artikel ini telah dikemaskini untuk menambah laporan Wu Blockchain mengenai senarai Bithumb, yang mendakwa beberapa projek kripto membayar yuran perantara untuk menyenaraikan token mereka.

Pegawai pendakwaan Korea Selatan merampas pertukaran kripto Bithumb selepas mencurigai bekas CEO-nya melakukan pecah amanah untuk membeli sebuah apartmen. 

Pada 20 Mac, Pejabat Pegawai Pendakwaan Daerah Selatan Seoul dilaporkan menggeledah pejabat Bithumb di negara tersebut.

Siasatan berpusat pada dakwaan bahawa pertukaran kripto tersebut memberikan deposit sewa apartmen sebanyak 3 bilion won Korea (lebih dari $2 juta) kepada Kim Dae-sik, bekas CEO dan ahli lembaga pengarahnya, yang kini bekerja sebagai penasihat kepada firma tersebut. 

Pegawai pendakwaan mengangkat kebimbangan mengenai kemungkinan salah laku kewangan dalam syarikat tersebut, dengan mencurigai bahawa Kim menggunakan sebahagian daripada dana tersebut untuk membeli apartmen peribadi.

Bithumb menyatakan bekas CEO telah membayar semula dana tersebut

Media tempatan YTN melaporkan bahawa Perkhidmatan Pengawasan Kewangan (FSS) negara tersebut sebelum ini telah menyiasat dakwaan tersebut dan menyerahkan hasil kajiannya kepada pejabat pendakwa. 

Dalam satu temubual dengan The Chosun Daily, wakil Bithumb mengatakan bahawa beberapa dakwaan tersebut adalah benar.

Pertukaran tersebut mengatakan pihak eksekutif telah mengambil pinjaman daripada pemberi pinjaman segera selepas siasatan FSS. Selepas itu, Bithumb mengatakan Kim telah membayar semula dana yang digunakan untuk membeli apartmen tersebut sepenuhnya. 

Selain daripada apartmen tersebut, desas-desus bahawa projek-projek membayar yuran perantara untuk disenaraikan di Bithumb juga tersebar dalam talian. Mengutip sumber yang tidak diketahui, Wu Blockchain melaporkan pada 20 Mac bahawa dua projek dikatakan telah membayar masing-masing $2 juta dan $10 juta untuk disenaraikan di Bithumb dan Upbit. 

Laporan tersebut mendakwa bahawa "perantara" tersebut berkaitan dengan pemegang saham Upbit dan pembuat pasaran. Wu Blockchain juga menyatakan bahawa beberapa yuran perantara berkisar antara 3% hingga 5% daripada bekalan token keseluruhan. 

Berkaitan: Wemix menafikan penutupan semasa pengumuman jambatan hack $6.2 juta tertangguh

Bithumb menghadapi siasatan semasa usaha IPO

Siasatan ini berlaku ketika pertukaran kripto cuba untuk meneruskan usaha untuk menjadi awam. Pada 18 Mac, Business Post melaporkan bahawa CEO Bithumb, Lee Jae-won sedang mempercepatkan proses penawaran awam perdana (IPO) yang dinantikan sejak lama oleh syarikat tersebut. 

Laporan tersebut menyatakan bahawa syarikat tersebut telah mengatur semula untuk menghapuskan risiko mahkamah terhadap pemegang saham utama.

Pada tahun 2021, bekas pengerusi lembaga pengarah Bithumb, Lee Jeong-hoon, telah didakwa atas tuduhan penipuan. Apabila Mahkamah Agung Korea Selatan membebaskan eksekutif Bithumb tersebut, pertukaran tersebut dijangka akan mempercepatkan IPOnya pada tahun 2025. 

Rancangan IPO Bithumb bermula pada tahun 2020 apabila media tempatan melaporkan bahawa platform pertukaran tersebut telah bersedia untuk melancarkan saham di pasaran saham.

Walau bagaimanapun, syarikat tersebut menghadapi halangan yang menghalangnya daripada berjaya menjalankan IPO. Pada tahun 2023, syarikat tersebut memilih penjamin untuk rancangan IPOnya, membangkitkan semula desas-desus bahawa syarikat tersebut sedang berusaha untuk menjalankan IPO. 

Pada tahun 2024, desas-desus tersebut disahkan apabila Bithumb Korea menubuhkan perniagaan bukan pertukaran untuk mempercepatkan kemunculannya di pasaran saham. Walau bagaimanapun, berita tersebut disertai dengan kerugian 57% dalam pendapatan tahunan bagi pengendali pertukaran tersebut dalam tahun kewangan 2023. 

Majalah: Skim penipuan kripto 'Chinese Mint' yang menggelikan, Jepun terjun ke dalam stablecoin: Asia Express