Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat serta pendakwa persekutuan telah mendakwa seorang lelaki yang didakwa mencipta skim mata wang kripto yang menipu 90,000 orang sebanyak $200 juta dengan harapan memperoleh pulangan daripada perdagangan Bitcoin dan forex.
SEC mengatakan pada 22 April bahawa ia telah mendakwa Encik Ramil Palafox, seorang warganegara dua AS dan Filipina, mendakwa beliau menyalahgunakan lebih $57 juta dana pelabur yang diperoleh melalui syarikatnya, PGI Global, antara Januari 2020 dan Oktober 2021.
Pengawal selia mendakwa Palafox menggunakan model pemasaran berbilang peringkat untuk melaksanakan penipuan seperti Ponzi sehingga syarikat itu runtuh pada 2021. SEC mengatakan beliau memikat pelabur melalui "tuntutan palsu tentang kepakaran industri mata wang kripto dan platform perdagangan automatik yang kononnya dikuasakan AI."
SEC mendakwa Palafox menganjurkan acara mewah di Dubai dan Las Vegas untuk merekrut ahli baru yang ditawarkan bonus rujukan untuk merekrut orang lain dan menggunakan dana pelabur untuk membayar pelabur lain bagi mempromosikan skim tersebut, serta untuk mengisi poketnya sendiri.
“Palafox menarik pelabur dengan daya tarikan keuntungan terjamin daripada perdagangan aset kripto dan pertukaran asing yang canggih, tetapi bukannya berdagang, Palafox membeli kereta, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dana pelabur,” kata Scott Thompson, pengarah bersekutu pejabat SEC di Philadelphia.
SEC mendakwa Palafox melanggar peruntukan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuriti persekutuan dan sedang mencari injunksi kekal untuk melarangnya daripada penjualan sekuriti dan aset kripto pada masa depan, pembayaran balik keuntungan haram dan penalti sivil.
Jabatan Kehakiman memfailkan tindakan kembar
Aduan SEC berjalan selari dengan tindakan yang dibawa oleh Pejabat Peguam AS untuk Daerah Timur Virginia, yang mendakwa Ramil Palafox atas tuduhan jenayah.
Menurut dakwaan yang difailkan di bawah meterai pada 13 Mac, pendakwa persekutuan mendakwa Palafox dengan penipuan wayar, pengubahan wang haram dan transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang.
Pendakwa mendakwa Palafox menyesatkan pelabur dengan janji palsu pulangan harian antara 0.5% hingga 3% daripada perdagangan Bitcoin dan menyembunyikan maklumat tentang keuntungan, lesen, dan aktiviti perniagaan PGI.
Dakwaan mengatakan Palafox memberitahu pelabur bahawa pulangan yang besar dihasilkan melalui pertukaran mata wang kripto syarikat dan bahawa "pedagangnya dapat menjana wang tanpa mengira sama ada harga Bitcoin naik atau turun."
Bagaimanapun, Jabatan Kehakiman mendakwa bahawa, pada hakikatnya, kebanyakan wang pelabur tidak pernah digunakan untuk membeli atau berdagang Bitcoin, dan ramai yang kehilangan sebahagian atau semua dana mereka.
Harta yang disenaraikan dalam dakwaan yang akan dirampas oleh Palafox jika disabitkan termasuk lebih $1 juta dalam bentuk tunai, 17 kenderaan, termasuk dua Tesla, Ferrari 458 Special, dua Lamborghini, dan dua Porsche, serta pelbagai beg, dompet, kasut, barang kemas dan jam tangan berjenama.
Berkaitan: Jenayah kripto menjadi industri apabila geng melancarkan syiling, mencuci berbilion — UN
Pelbagai syarikat yang berkaitan termasuk dalam skim ini, termasuk Praetorian Group International Trading Inc., laman web yang disita oleh Jabatan Kehakiman pada 2021, menyebabkan operasinya yang berpangkalan di UK ditutup oleh Mahkamah Tinggi UK.
Ini ialah kes pertama agensi berkaitan mata wang kripto di bawah pengerusi SEC yang mesra kripto, Paul Atkins, yang mengangkat sumpah pada 22 April.
SEC telah membawa kes terhadap Nova Labs pada Januari, menuduhnya menjual sekuriti tidak berdaftar dengan menawarkan peranti yang melombong token Helium (HNT). SEC mencapai penyelesaian dengan Nova Labs pada April yang mengakibatkan kes itu dibatalkan dan penalti sivil $200,000.
Majalah: Skandal 'grooming' kripto pelajar universiti, 67K ditipu oleh wanita palsu: Asia Express