Cawangan Binance di Amerika Syarikat, Binance.US, tidak memberikan jawapan kepada soalan penting mengenai aset pelanggan dan elemen teras lain dalam siasatan yang sedang berlangsung, menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC).
BAM Trading Services - yang beroperasi sebagai Binance.US - dikatakan "tidak mampu atau tidak bersedia" untuk menjawab permintaan maklumat mengenai penyimpanan aset pelanggan, menurut laporan bersama pada 5 Mac yang dikemukakan kepada Mahkamah Daerah Washington, D.C.
SEC meminta mahkamah campur tangan untuk mempercepatkan proses penemuan maklumat.
"SEC percaya bahawa ia berada dalam kebuntuhan dengan BAM berkenaan beberapa soalan penting yang BAM tidak mampu atau tidak bersedia menjawab, dan oleh itu, campur tangan Mahkamah adalah wajar," tulis peguam SEC.
"Antara perkara lain, BAM enggan mematuhi kewajipan penemuan asas, seperti menghasilkan lampiran dan metadata yang berkaitan dengan dokumen yang perlu dijawab atau memberikan jawapan bertulis."
Pusat kepada siasatan SEC adalah sama ada pekerja Binance di luar Amerika Syarikat mempunyai akses kepada aset pelanggan Binance.US. SEC mendakwa Binance.US gagal membuktikan bahawa ia tidak mempunyai akses kepada kunci peribadi atau bentuk akses lain kepada aset pelanggan.
Dalam laporan tersebut, Binance.US menolak dakwaan SEC dengan menyatakan bahawa ia telah mematuhi semua permintaan maklumat yang "luas secara luar biasa" daripada pihak berkuasa dan meminta mahkamah menghentikan proses penemuan maklumat yang dipercepatkan.
Pertukaran tersebut menyatakan bahawa dakwaan SEC mengenai aset pelanggan adalah "tidak berasas" dan menambah bahawa ia telah melampaui kewajipannya kepada pihak berkuasa sekuriti.
Berkaitan: Binance akan menghentikan semua urus niaga naira Nigeria menjelang 8 Mac
Binance.US menambah bahawa ia telah menghasilkan ribuan dokumen mengenai "setiap aspek penyimpanan asetnya," termasuk pernyataan di bawah sumpah, laporan bulanan, dan memudahkan beberapa pemeriksaan peranti penyimpanan bersama yang melibatkan aset pelanggan.
SEC telah menuntut Binance, Binance.US, dan pengasas dan bekas CEO pertukaran tersebut, Changpeng "CZ" Zhao, pada Jun tahun lalu, dengan tuduhan menjual sekuriti yang tidak berdaftar dan mencampuradukkan aset pelanggan dalam sebuah firma berasingan yang dikawal oleh Zhao.
Pada 21 November, Binance mencapai penyelesaian $4.3 bilion dengan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, dengan mengaku melanggar undang-undang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan Amerika Syarikat.
Sebagai sebahagian daripada penyelesaian itu, Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram dan menghadapi pendengaran hukuman jenayah pada 3 April, di mana beliau berisiko dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan.