Bursa mata wang kripto yang ditutup, Garantex, didakwa telah muncul semula dengan nama baru selepas dilaporkan mencuci jutaan dalam mata wang stabil berdasarkan rubel dan memindahkannya ke bursa yang baru ditubuhkan, menurut firma analisis blockchain Switzerland, Global Ledger.
Global Ledger mendakwa pengendali bursa Rusia tersebut telah mengalihkan likuiditi dan deposit pelanggan ke Grinex, yang mereka katakan adalah "penerus sepenuhnya Garantex," dalam laporan yang dikeluarkan kepada X pada 19 Mac.
"Kami dengan yakin boleh menyatakan bahawa Grinex dan Garantex adalah terhubung secara langsung di rantai dan di luar rantai."
"Pergerakan dana, termasuk pemindahan likuiditi A7A5 secara sistematik, penggunaan dompet sekali pakai, dan penglibatan alamat yang sebelum ini dikaitkan dengan Garantex, memberikan bukti yang jelas di rantai tentang hubungan mereka," kata pasukan Global Ledger dalam laporan tersebut.
Setelah menyelesaikan penyiasatan pada 13 Mac, Global Ledger mendapati data di rantai yang menunjukkan Garantex mencuci lebih dari $60 juta dalam mata wang stabil berdasarkan rubel yang dipanggil A7A5 dan menghantarnya ke alamat yang dikaitkan dengan Grinex.
Global Ledger mendakwa Garantex telah memindahkan semua dana ke bursa yang baru dilancarkan dan kembali beroperasi. Sumber: Global Ledger
"Dalam kes ini, proses pembakaran dan pembuatan koin seterusnya digunakan untuk mencuci dana dari Garantex, membolehkan koin baru dihasilkan dari alamat sistem dengan sejarah yang bersih," kata pasukan tersebut.
Seorang pengurus Garantex juga dilaporkan memberitahu Global Ledger bahawa pelanggan telah mengunjungi pejabat pertukaran secara peribadi dan memindahkan dana dari Garantex ke Grinex.
"Selain itu, petunjuk di luar rantai, seperti corak transaksi, komen, dan tingkah laku pertukaran, lebih mengukuhkan hubungan ini," katanya.
Laporan tersebut juga menunjukkan kepada penerangan tentang Grinex di laman penjejakan kripto Rusia, CoinMarketRating, yang mendakwa pemilik Garantex menciptakannya. Laporan tersebut mengatakan bahawa "Grinex bukan entiti yang bebas tetapi sebaliknya adalah penerus sepenuhnya Garantex, meneruskan operasi kewangan walaupun pertukaran tersebut ditutup secara rasmi."
Sumber: Global Ledger
Pada 14 Mac, jumlah transaksi masuk ke Grinex hampir mencapai $30 juta, menurut Global Ledger. CoinMarketRating menunjukkan bahawa jumlah dagangan untuk bulan ini kini melebihi $68 juta, dengan dagangan tunai melebihi $2 juta.
Jabatan Urusan Harta Asing Kementerian Kewangan Amerika Syarikat pertama kali memberikan sanksi kepada Garantex pada April 2022 atas dakwaan pelanggaran pengubahan wang haram.
Pada 6 Mac, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat bekerjasama dengan pihak berkuasa di Jerman dan Finland untuk membekukan domain yang dikaitkan dengan Garantex, yang mereka dakwa memproses lebih dari $96 bilion dalam hasil jenayah sejak dilancarkan pada 2019.
Pengendali mata wang stabil, Tether, juga membekukan $27 juta dalam Tether (USDT) pada 6 Mac, yang memaksa Garantex untuk menghentikan semua operasi, termasuk pengeluaran.
Hanya beberapa hari kemudian, pada 12 Mac, pegawai dengan Biro Siasatan Pusat India menangkap Aleksej Bešciokov, yang didakwa mengendalikan Garantex, atas tuduhan Amerika Syarikat termasuk konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.
Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah di seluruh dunia pada tahun 2025