Peguam Samourai Wallet mendakwa pendakwa persekutuan menyembunyikan nasihat bahawa firma tersebut tidak memerlukan lesen sebelum mereka mendakwa eksekutif di perkhidmatan pencampuran mata wang kripto beberapa bulan kemudian.
Dalam surat bertarikh 5 Mei kepada mahkamah persekutuan Manhattan, peguam bagi pengasas bersama Samourai, Encik Keonne Rodriguez dan Encik William Hill, mengatakan pendakwa mendedahkan bahawa wakil Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan AS memberitahu mereka enam bulan sebelum mendakwa pasangan itu "bahawa di bawah panduan FinCEN, aplikasi Samourai Wallet tidak akan diklasifikasikan sebagai 'Perniagaan Perkhidmatan Wang' yang memerlukan lesen FinCEN."
"Mengejutkan, enam bulan kemudian, pendakwa yang sama mendakwa Encik Keonne Rodriguez dan Encik William Hill secara jenayah dengan mengendalikan perniagaan sedemikian tanpa lesen FinCEN," tambah peguam tersebut.
Surat itu mendakwa bahawa pendakwa dikehendaki berkongsi perbincangan mereka dengan FinCEN mengenai Samourai dua minggu selepas mereka membuka tuduhan, menjadikan tarikh akhir pada 8 Mei tahun lalu, tetapi sebaliknya "menyembunyikan maklumat ini selama lebih setahun, mendedahkannya hanya pada 1 April 2025."
Pendakwa mendakwa CEO Samourai, Encik Rodriguez dan ketua teknologi Hill dengan konspirasi untuk mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen dan konspirasi pengubahan wang haram pada Februari 2024, membuka tuduhan dan menahan pasangan itu pada April tahun tersebut.
Perkhidmatan pencampuran Samourai mengambil mata wang kripto dari pelbagai pengguna dan mencampurkannya untuk menyembunyikan asal usulnya. Kerajaan mendakwa platform tersebut membantu lebih $2B dalam transaksi haram dan memudahkan lebih $100M transaksi pengubahan wang haram dari pasaran gelap dalam talian dan penipu.
Rodriguez dan Hill kedua-duanya mengaku tidak bersalah.
Dalam surat tersebut, peguam mereka mengatakan pendakwa berkongsi butiran panggilan dengan Kevin O’Connor, ketua Bahagian Aset Maya dan Teknologi Baru FinCEN dalam Bahagian Penguatkuasaan dan Pematuhan, dan kakitangan Bahagian Dasar, Lorena Valente.
Menurut emel dari salah seorang pendakwa yang merumuskan panggilan tersebut, FinCEN mengatakan bahawa "kerana Samourai tidak mengambil 'penjagaan' mata wang kripto dengan memiliki kunci peribadi ke mana-mana alamat di mana mata wang kripto disimpan, itu akan menunjukkan dengan kuat bahawa Samourai TIDAK bertindak sebagai MSB [perniagaan perkhidmatan wang]."
Emel tersebut mengatakan O’Connor dan Valente bersetuju bahawa kerajaan boleh cuba berhujah bahawa Samourai secara fungsional mengawal mata wang kripto, "tetapi itu tidak pernah dibincangkan dalam panduan, dan oleh itu ia boleh menjadi hujah yang sukar" bagi pendakwa.
Peguam Samourai meminta mahkamah untuk satu pendengaran "untuk menentukan keadaan sekitar pendedahan lewat Kerajaan" dan untuk menguruskan satu remedi.
Samourai untuk memperbaharui permohonan penolakan jika kes diteruskan
Peguam Rodriguez dan Hill mengatakan bahawa, menggunakan maklumat terbaru ini, mereka akan sekali lagi meminta tuduhan ditolak, berhujah bahawa mereka tidak mendapat notis yang adil dan "memahami mereka bertindak secara sah."
Berkaitan: OFAC Perbendaharaan AS tidak dapat memulihkan sekatan Tornado Cash, hakim memutuskan
Pendakwa dan Samourai meminta mahkamah untuk lebih masa pada 28 April untuk mempertimbangkan kemungkinan menolak kes tersebut selepas Jabatan Kehakiman menarik balik penguatkuasaan mata wang kripto.
Rodriguez dan Hill memohon untuk menolak kes tersebut pada awal April, berhujah ia harus digugurkan kerana Timbalan Peguam Negara Todd Blanche mengatakan dalam memo 7 April bahawa Jabatan Kehakiman tidak akan mendakwa pencampur mata wang kripto untuk "pelanggaran peraturan yang tidak disengajakan."
Dalam surat terbaru, peguam mereka mengatakan jika kerajaan "menentang arahan Memo Blanche dan meneruskan," maka mereka akan memohon untuk menolak kerana "jika mereka bukan pemindah wang di bawah panduan FinCEN, maka mereka tidak mungkin didakwa kerana tidak mempunyai lesen."
Majalah: Tornado Cash 2.0 — Perlumbaan untuk membina pencampur mata wang yang selamat dan sah