Lebih daripada 100 bekas pegawai dan ejen persekutuan Amerika Syarikat telah menandatangani surat yang menekan Jabatan Negara Amerika Syarikat untuk memastikan pembebasan Tigran Gambaryan, ketua jenayah kewangan dan pematuhan di Binance, dari tahanan di Nigeria.
"Usaha kerajaan Amerika Syarikat sejauh ini sangat kurang, dan akibat ketidakberkesanan yang lebih lanjut mungkin sangat serius," kata surat yang ditulis pada 6 Jun dan ditujukan kepada Setiausaha Negara Antony Blinken.
Kumpulan bekas pegawai kerajaan mengakui perkhidmatan sepuluh tahun Gambaryan sebagai Agen Khas dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS).
"Beberapa daripada kami bekerja bersama Tigran semasa kes ini dan melihat dedikasinya yang tidak kenal lelah kepada peraturan undang-undang," katanya, sebelum menyenaraikan jenis kes yang pernah dihadapinya, dari pornografi kanak-kanak dan pembiayaan keganasan hingga pencurian identiti dan "kes rasuah umum Silk Road."
Gambaryan adalah eksekutif "tahap pertengahan"
Kumpulan tersebut mendakwa bahawa Tigran kini ditahan atas "dakwaan palsu" berkaitan dengan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai, dan jawatannya di Binance tidak sepatutnya menjadikannya bertanggungjawab atas tindakan syarikat tersebut.
"Beliau benar-benar tidak bersalah terhadap tuduhan ini dan, sebagai pekerja tahap pertengahan di Binance, tidak memegang jawatan yang menjadikannya pengganti yang sesuai bagi syarikat," tulisnya.
Berkaitan: Binance mengaktifkan semula pembelian kripto melalui Mastercard
Pada bulan Januari, Tigran, bersama dengan pekerja Binance lain, melancong ke Nigeria untuk berbincang dengan pegawai Nigeria mengenai pematuhan kewangan.
Selepas pertemuan itu, pegawai Nigeria mendekati mereka, meminta "bayaran yang besar" untuk menyelesaikan isu pematuhan yang dilaporkan berkaitan dengan Binance.
Bimbang akan keselamatan mereka, mereka segera meninggalkan negara itu tidak lama kemudian. Walau bagaimanapun, Tigran dijemput kembali ke negara itu hanya sebulan kemudian, di mana dia dilaporkan "pasportnya dirampas dan ditangkap".
Pada bulan Februari, kerajaan Nigeria menahan Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla atas dugaan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Anjarwalla berjaya mengelak ditahan dan melarikan diri ke Kenya, manakala Gambaryan tinggal di pusat pembetulan Kuje di ibu negara Nigeria, Abuja.
Majalah: Pemilih kripto sudah mengganggu pilihan raya 2024 â dan ia akan terus berlanjutan
