Aux Cayes FinTech Co. Ltd, pengendali pertukaran mata wang kripto OKX, telah mengaku bersalah atas menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen yang melanggar undang-undang Anti-Pencucian Wang Amerika Syarikat dan bersetuju untuk membayar lebih daripada $500 juta denda untuk menyelesaikan perkara ini.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd OKX menyelesaikan tuduhan tersebut selepas siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, membayar $84 juta denda dan menyerahkan $421 juta yuran yang diperoleh daripada pelanggan institusi kebanyakannya.
"Syarikat mengakui bahawa, akibat daripada kelemahan pematuhan warisan, beberapa pelanggan Amerika Syarikat sebelum ini telah berdagang di platform global syarikat," kata OKX dalam kenyataan pada 24 Februari.
OKX menyatakan bahawa bilangan pelanggan Amerika Syarikat yang terlibat hanya merupakan peratusan kecil daripada jumlah pelanggan pertukaran mata wang kripto dan tidak ada pelanggan ini yang masih berada di platformnya.
Sumber: OKX
Pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Seychelles itu mencatatkan bahawa tidak ada tuduhan kecederaan pelanggan dan tiada tuduhan terhadap mana-mana pekerja OKX.
Peguam US yang bertindak, Matthew Podolsky, bagaimanapun, mengkritik rakan kongsi OKX kerana "dengan sengaja" melanggar undang-undang Anti-Pencucian Wang dan memudahkan transaksi yang mencurigakan bernilai lebih daripada $5 bilion dan hasil jenayah.
"Pleid hari ini dan denda yang dikenakan menekankan bahawa akan ada akibat bagi institusi kewangan yang menggunakan pasaran Amerika Syarikat tetapi melanggar undang-undang dengan membenarkan aktiviti jenayah berterusan."
Pengarah Penolong FBI, James E. Dennehy, berkata rakan kongsi OKX itu sejauh mana memberi nasihat kepada individu untuk memberikan maklumat palsu bagi mengelakkan prosedur yang diperlukan.
"Ketidakpatuhan yang nyata terhadap peraturan undang-undang tidak akan ditoleransi," tambah Dennehy.
Pelanggaran berlaku dari sekitar 2018 hingga awal 2024, kata DOJ, dan OKX mempunyai polisi rasmi yang menghalang orang Amerika Syarikat daripada berurusan di pertukaran mata wang kripto sejak 2017.
Berkaitan: Startup kripto tidak boleh bergantung kepada teknologi yang kukuh untuk mendapatkan dana VC: OKX
OKX berkata ia akan mencari penasihat pematuhan untuk memperbaiki masalah dan memperkuat program pematuhan peraturan.
"Visi kami adalah menjadikan OKX sebagai piawaian emas pematuhan global dalam pelbagai pasaran dan badan pengawalseliaan yang berkaitan," kata Ketua Pegawai Eksekutif OKX, Star Xu, dalam pos X pada 24 Februari.
Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah di seluruh dunia pada tahun 2025