Kerajaan Nigeria telah mengemukakan tuntutan $81.5 bilion terhadap Binance, bursa terpusat terbesar di dunia dari segi jumlah dagangan, atas tunggakan cukai sebanyak $2 bilion dan kerugian ekonomi sebanyak $79 bilion yang didakwa telah merosakkan mata wang fiat tempatan Nigeria.
Menurut Reuters, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Nigeria (FIRS) menyatakan bahawa Binance mempunyai "kehadiran ekonomi yang signifikan" di Nigeria dan tunggakan cukai dari tahun 2022 dan 2023.
FIRS juga dikatakan menuntut pembayaran faedah sebanyak 26.75% atas tunggakan cukai yang didakwa oleh syarikat tersebut dan terus mengatakan bahawa pertukaran tersebut telah menyumbang kepada penurunan nilai naira Nigeria di pasaran pertukaran asing.
Negara di Afrika Barat ini sebelum ini telah mendakwa dan menahan dua eksekutif Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, atas tuduhan penipuan cukai dan pengubahan wang haram. FIRS kemudian menarik balik tuduhan cukai terhadap kedua-dua eksekutif tersebut.
Perbekalan wang M2 Naira telah meningkat secara dramatik sejak 2019. Sumber: Trading Economics
Berkaitan: Nigeria mengenakan cukai transaksi mata wang kripto untuk meningkatkan pendapatan
Nigeria terlibat dalam pertempuran undang-undang yang berprofil tinggi dengan Binance
Kerajaan Nigeria secara tidak terduga menahan Gambaryan dan Anjarwalla pada Februari 2024 semasa perbincangan yang sepatutnya berjalan lancar antara syarikat dan pihak berkuasa negeri.
Binance menghentikan semua aktiviti perdagangan naira di platformnya pada Mac 2024 selepas penahanan eksekutif dan aduan dari pegawai Nigeria bahawa pedagang di platform tersebut menggoyahkan naira.
Penahanan Gambaryan menarik perhatian media setelah berita tersebar bahawa eksekutif tersebut menghidap penyakit kronik namun dilaporkan tidak diberikan penjagaan perubatan yang mencukupi.
Pada Julai 2024, Wakil Rakyat Amerika Syarikat Rich McCormick mengemukakan resolusi untuk mengklasifikasikan penahanan Gambaryan, yang merupakan warganegara Amerika Syarikat, sebagai situasi tawanan dan menuntut pembebasan segera eksekutif tersebut.
Gambaryan duduk di mahkamah, terlihat terguncang oleh prosiding dan keadaan penjara yang keras. Sumber: The Associated Press
Diplomat Amerika Syarikat meningkatkan tekanan ke atas kerajaan Nigeria untuk membebaskan eksekutif Binance pada September 2024, termasuk panggilan dari duta Amerika Syarikat untuk Nigeria, Richard Mills, untuk membebaskan Gambaryan.
Selepas kempen tekanan tersebut, Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan negara tersebut menarik balik tuduhan pengubahan wang haram terhadap eksekutif Binance pada Oktober 2024.
Gambaryan telah dilepaskan dari tahanan penjara dan meninggalkan Nigeria pada 23 Oktober 2024, selepas hampir tujuh bulan di belakang jeruji besi dan pertempuran undang-undang yang rumit.
Majalah: Coinbase dan Base: Adakah kripto hanya menjadi kewangan tradisional 2.0?