Agensi anti-rasuah Nigeria telah menahan 792 orang dalam serbuan ke atas sebuah bangunan di bandar terbesar negara itu yang disyaki sebagai pusat operasi penipuan cinta mata wang kripto yang besar.
Terdapat 148 warganegara China dan 40 warganegara Filipina di antara individu yang ditahan pada 10 Disember di Lagos, kata seorang jurucakap Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC) kepada Reuters pada 16 Disember.
"Rakan kongsi Nigeria telah diambil oleh ketua penjenayah asing untuk mencari mangsa dalam talian melalui penipuan phishing, terutamanya mensasarkan orang Amerika, Kanada, Mexico dan beberapa negara Eropah lain," kata jurucakap EFCC.
"Setelah Nigeria berjaya mendapatkan kepercayaan bakal mangsa, orang asing akan mengambil alih tugas sebenar menipu mangsa," tambah mereka.
EFCC berkata individu yang ditahan akan menghubungi mangsa melalui media sosial untuk memikat mereka atau menawarkan skim pelaburan mata wang kripto palsu dan kemudian memaksa mereka untuk memindahkan wang - satu jenis penipuan yang dikenali sebagai penipuan 'pig butchering'.
Ken Gamble, salah seorang pengasas firma penyiasatan jenayah siber IFW Global yang telah bekerjasama dengan EFCC, memberitahu Cointelegraph bahawa kumpulan jenayah China sedang meluaskan operasi mereka ke Afrika, Timur Tengah dan Eropah Timur selepas menubuhkan skim serupa yang lebih besar di Asia Tenggara.
"Kumpulan jenayah terorganisir China sedang meluaskan operasi mereka ke negara-negara dengan kerangka penguatkuasaan siber yang lebih lemah," kata Gamble.
"China membawa teknologi, infrastruktur dan pembiayaan, yang membolehkan sindiket penipuan Nigeria tempatan meningkatkan operasi mereka."
Gamble berkata skim yang didakwa berpusat di Lagos ini lebih kecil daripada yang lain, dengan ketua penjenayah China biasanya bertujuan untuk mempekerjakan kira-kira 1,000 orang dalam organisasi mereka.
Ada yang di Myanmar mempunyai sehingga 5,000 orang bekerja dalam skim mereka, katanya.
Gamble berkata pekerja-pekerja seperti itu, yang direkrut melalui iklan pekerjaan, akan dibayar "lebih baik daripada biasa" berbanding dengan pendapatan purata negara mereka.
Sebagai contoh, orang Nigeria mungkin dibayar sehingga $500 sebulan - 10 kali ganda daripada gaji minimum negara itu - ditambah dengan bonus, bergantung kepada berapa banyak penipuan yang berjaya dilakukan.
Jurucakap EFCC berkata agensi itu bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa dan akan melihat sama ada skim yang didakwa itu dikaitkan dengan jenayah terancang.
Pada bulan Ogos, firma keselamatan blockchain Chainalysis mengatakan bahawa penipuan 'pig butchering' sedang meningkat tahun ini kerana penjenayah siber lebih suka gaya penipuan yang lebih cepat berbanding skim Ponzi yang berpanjangan.
Asia Express: 'MicroStrategy China' Meitu menjual semua Bitcoin dan EthereumÂ