Platform pinjaman mata wang kripto Nexo sedang mencari tuntutan ganti rugi sebanyak $3 bilion daripada kerajaan Bulgaria selepas siasatan jenayah yang gagal.
Nexo telah mengemukakan butiran tuntutan arbitraj sebanyak $3 bilion terhadap Republik Bulgaria dalam surat-menyurat terus dengan Cointelegraph pada 24 Januari. Ia telah mengemukakan tuntutan melalui Pusat Antarabangsa Bank Dunia untuk Penyelesaian Pertikaian Pelaburan (ICSID), yang berpangkalan di Washington, D.C. di Amerika Syarikat.
Seperti yang dilaporkan sebelum ini oleh Cointelegraph, pendakwa Bulgaria membatalkan kes mereka terhadap Nexo pada Disember 2023, dengan menyimpulkan bahawa tiada bukti jenayah yang dilakukan oleh empat warganegara Bulgaria yang dituduh selepas serbuan ke pejabat Nexo pada awal tahun.
Pendakwa awalnya mendakwa bahawa eksekutif Nexo terlibat dalam kumpulan jenayah teratur dari tahun 2018 hingga 2023 yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada pinjaman mata wang kripto. Warganegara Bulgaria dan pengasas bersama Nexo, Encik Kosta Kanchev, Encik Antoni Trenchev, Encik Trayan Nikolov dan Encik Kalin Metodiev, telah dituduh pada awalnya selepas serbuan pada Januari 2023.
Pendakwaan menyatakan bahawa Bulgaria tidak mempunyai rejim undang-undang yang meliputi aset mata wang kripto sebagai sebahagian daripada alasan untuk membatalkan tuduhan tersebut.
Berkaitan: Pendakwa Bulgaria membatalkan kes terhadap eksekutif Nexo, menyatakan tiada bukti aktiviti jenayah
Nexo mengemukakan dokumen undang-undang melalui anak syarikat Swissnya, Nexo AG, dengan ICSID pada 18 Januari. Institusi ini mengendalikan pertikaian undang-undang antara pelabur antarabangsa dan negara-negara.
Nexo mendakwa bahawa mereka telah bekerjasama dengan tiga bank Amerika Syarikat untuk penawaran awam perdana di bursa saham utama, dengan nilai awal antara $8 hingga $12 bilion. Syarikat ini juga mendakwa bahawa mereka hampir menandatangani perjanjian berbilang tahun dengan kelab bola sepak Eropah yang terkenal, yang akan membuka peluang Nexo kepada lebih daripada 330 juta penyokong di seluruh dunia.
Pernyataan daripada Encik Trenchev menyatakan bahawa walaupun perniagaan masih dapat meneruskan operasinya, Nexo telah mengalami kerugian akibat siasatan yang dibatalkan.
"Jalan pertumbuhan kami telah melambat dan peluang telah hilang atau terlambat dengan ketara. Saya secara peribadi berjanji 10 bulan yang lalu bahawa kami akan meneroka semua cara undang-undang yang ada untuk mendapatkan pampasan kewangan bagi Nexo," kata Trenchev.
Berkaitan: Nexo menyertai persatuan sekatan semasa pengawasan kawal selia meningkat
Menurut laporan daripada Reuters, Kementerian Kewangan Bulgaria telah mengakui penerimaan permintaan untuk arbitraj daripada ICSID, yang akan dikaji semula.
Selepas serbuan pada bulan Januari, Nexo setuju dengan penyelesaian $45 juta dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Persatuan Pentadbir Sekuriti Amerika Utara kerana gagal mendaftarkan tawaran dan penjualan Produk Faedah Pendapatan mereka - satu perjanjian yang menyelesaikan kes yang dibawa oleh beberapa pengawal selia sekuriti negeri Amerika Syarikat. Platform ini menutup produk tersebut pada bulan April.
Penyelesaian dengan pengawal selia Amerika Syarikat berikutan pengumuman Nexo pada Disember 2023 di mana firma pinjaman ini merancang untuk menghentikan operasi di negara tersebut. Syarikat ini menyebut "ketidakjelasan kawal selia" di negara tersebut sebagai faktor utama yang membawa kepada keputusan mereka untuk keluar.
Majalah: Rancangan MakerDAO untuk mengembalikan 'musim DeFi' - Rune Christensen