Penjenayah di sebalik penipuan pertukaran mata wang kripto DMM Bitcoin bernilai $305 juta pada bulan Mei dilaporkan telah mencuci lebih daripada $35 juta di pasar dalam talian di Kemboja sepanjang bulan ini.
Menurut penyiasat mata wang kripto ZachXBT, dana tersebut telah dicuci ke Huione Guarantee, yang beroperasi di Kemboja dan dikaitkan dengan "keluarga Hun yang berkuasa" negara itu, firma forensik blockchain Elliptic menyatakan dalam pos pada 10 Julai.
Pasar tersebut telah melakukan transaksi bernilai $11 bilion daripada mata wang kripto hasil daripada penipuan, penipuan pemotongan babi, dan penyelewengan lain, menurut Elliptic.
"Kumpulan Lazarus disyaki terlibat dalam penipuan ini kerana terdapat persamaan dalam teknik pencucian dan petunjuk di luar rangkaian," kata ZachXBT.
Penjenayah telah mendepositkan Bitcoin yang dicuri ke dalam pencampur privasi, menarik Bitcoin tersebut dan menghubungkan dana tersebut ke Ethereum atau Avalanche melalui protokol kecairan rentas-rangkaian THORChain.
ZachXBT berkata dana tersebut kemudiannya ditukarkan kepada USDT dan dihubungkan ke Tron sebelum dipindahkan ke Huione.
Walau bagaimanapun, $28.2 juta telah dihalang daripada dipindahkan ke Huione selepas penerbit stablecoin Tether menyenarai hitam alamat dompet Tron "TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8" pada 12 Julai.
Ini adalah dompet yang sama yang menarik sekitar $14 juta daripada penipuan DMM Bitcoin dalam tempoh tiga hari, catat ZachXBT.
ZachXBT juga membongkarkan 538 alamat dompet yang dikaitkan dengan Kumpulan Lazarus, Huione, dan pihak lain yang terlibat dalam penipuan DMM Bitcoin.
Berkaitan: UwU Lend dijolok dengan penipuan kripto bernilai $20 juta
DMM Bitcoin yang berpangkalan di Jepun kehilangan $305 juta dalam Bitcoin selepas terdapat kelemahan penting yang dieksploitasi. Kelemahan tersebut membolehkan penjenayah mengakses pelayan DMM Bitcoin, menyebabkan "kebocoran tidak dibenarkan" Bitcoin pada 30 Mei.
Pertukaran mata wang kripto tersebut mengumpulkan $320 juta dalam masa seminggu untuk memberi pampasan kepada pengguna atas kerugian tersebut.
Lebih daripada $1.4 bilion mata wang kripto telah dicuri sejauh ini pada tahun 2024, menurut firma keselamatan blockchain Cyvers.
Pertukaran terpusat telah menjadi sasaran utama penjenayah, dengan kerugian meningkat 900% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.
"Suku ini menyaksikan perubahan yang signifikan dalam vektor serangan, dengan pertukaran terpusat (CEX) menanggung kesan insiden utama, manakala protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) menunjukkan ketahanan yang lebih baik," kata Cyvers.
Majalah: Risiko deposit: Apa yang dilakukan pertukaran mata wang kripto dengan wang anda sebenarnya?