Bursa mata wang kripto KuCoin mendakwa bahawa aset pengguna mereka selamat di tengah-tengah siri tuduhan jenayah dan sivil yang difailkan oleh pendakwa wilayah selatan New York (SDNY) dan Suruhanjaya Perdagangan Niaga Hadapan (CFTC) Amerika Syarikat pada 26 Mac.

"KuCoin beroperasi dengan baik, dan aset pengguna kami adalah sepenuhnya selamat," tulis bursa tersebut dalam satu kenyataan. "Kami sedar tentang laporan yang berkaitan dan sedang menyiasat butiran melalui peguam kami. KuCoin menghormati undang-undang dan peraturan negara-negara yang berbeza dan mematuhi piawaian pematuhan dengan ketat." Hanya beberapa jam kemudian, bursa tersebut mengeluarkan tweet lain, kelihatan tidak terkesan dengan tuduhan baru pada 26 Mac:

"Maksud anda KuCoin? Di situlah saya menemui CryptoGems 100x saya."

Pada masa yang sama, token asli KuCoin, KuCoin Token (KCS), telah kehilangan 12% daripada nilainya dalam tempoh 24 jam yang lalu dan kini berdagang pada harga $12.64 pada masa penerbitan ini. Pada awal hari itu juga, SDNY Amerika Syarikat mengumumkan tuduhan jenayah terhadap pengasas KuCoin, Chun Gan dan Ke Tang, kedua-duanya warganegara China. Kedua-duanya dituduh bersekongkol untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dan "bersekongkol untuk melanggar Akta Rahsia Bank dengan sengaja gagal mempunyai program anti-pencucian wang (AML) yang mencukupi."

Seperti yang dinyatakan oleh pendakwa, walaupun mempunyai operasi yang besar di Amerika Syarikat, KuCoin tidak mendaftar dengan CFTC atau Financial Crimes Enforcement Network sebagai penghantar wang yang betul. Selain itu, walaupun dikatakan mematuhi peraturan Amerika Syarikat, bursa tersebut menerima pengguna dari Amerika Syarikat tanpa lesen terlebih dahulu, dan mereka menyumbang lebih daripada 18% daripada jumlah pengguna bursa pada tahun 2018.

"Sejak penubuhannya pada tahun 2017, KuCoin telah menerima lebih daripada $5 bilion dan menghantar lebih daripada $4 bilion daripada hasil yang mencurigakan dan jenayah," tulis pendakwa. "Dengan kata lain, dasar tanpa KYC KuCoin adalah penting untuk pertumbuhan dan kejayaannya."

Menurut aduan CFTC yang serentak, KuCoin "menawarkan dan melaksanakan derivatif komoditi dan transaksi komoditi yang dibiayai, diberi margin, atau dibiayai kepada orang-orang di Amerika Syarikat dari kira-kira Julai 2019 hingga kira-kira Jun 2023, dan gagal melaksanakan prosedur pematuhan kenal-pelanggan (KYC) yang diperlukan." CFTC mendakwa bahawa KuCoin tidak mengenakan prosedur pengesahan IP untuk menghalang akses pengguna Amerika Syarikat pada masa itu.

Kedua-dua prosiding jenayah dan sivil sedang berjalan, dan pengasas bersamanya, Chun Gan dan Ke Tang, kekal bebas. Walaupun terdapat aduan, pendakwa mahupun pengawal selia tidak mendakwa KuCoin salah urus aset pengguna.