Kazakhstan telah menutup 36 pertukaran mata wang kripto haram pada tahun 2024 dalam usaha berterusan untuk memerangi pengubahan wang haram di kawasan tersebut, penurunan sebanyak 96% dari tahun 2023.

Pada 6 Januari, Agensi Pemantauan Kewangan Republik Kazakhstan mengumumkan penutupan 36 pertukaran mata wang kripto yang beroperasi tanpa kebenaran yang sewajarnya pada tahun 2024.

Agensi tersebut mencatatkan bahawa pertukaran mata wang kripto haram membantu memudahkan pengubahan wang haram dengan membenarkan pemindahan dari mata wang kertas ke mata wang kripto dan sebaliknya tanpa pengesahan. Pernyataan yang diterjemahkan daripada agensi tersebut menyatakan:

"Entiti-entiti sedemikian (pertukaran mata wang kripto haram) tidak mengenal pasti pelanggan mereka dan tidak mengenal pasti transaksi yang mencurigakan. Oleh itu, perkhidmatan mereka sering digunakan oleh penjenayah siber dan pengedar dadah."

36 pertukaran mata wang kripto tersebut, dengan jumlah perolehan sekitar 60 bilion tenge Kazakhstan ($112.8 juta), "telah dimusnahkan," menurut notis tersebut. Selain itu, aset bernilai kira-kira 2.5 bilion tenge ($4.8 juta) telah dirampas oleh pihak berkuasa.

Penindasan berterusan terhadap perkhidmatan mata wang kripto tanpa lesen

Pada tahun 2023, Agensi Pemantauan Kewangan Kazakhstan (FMA) menghalang 980 pertukaran mata wang kripto tanpa lesen dan melancarkan sembilan siasatan terhadap "operasi pertukaran haram" dan pengubahan wang haram secara serentak.

Walaupun penindasan tersebut, pertukaran global yang mempunyai lesen beroperasi secara sah di Kazakhstan, termasuk Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit dan Xignal&MT.

Berkaitan: Telegram akan membuka pejabat di Kazakhstan, meningkatkan pematuhan peraturan

Hingga kini, agensi Kazakhstan telah menutup lebih daripada 3,500 pertukaran mata wang kripto tanpa lesen dengan kerjasama entiti kerajaan lain, termasuk Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Kementerian Kebudayaan dan Maklumat.

Daripada platform yang ditutup, dua di antaranya didapati beroperasi skim piramid. Selepas tindakan undang-undang, pihak berkuasa mengembalikan pelaburan bernilai 545,000 USDt (USDT) kepada mangsa dan membekukan tambahan 120,000 USDT.

Kazakhstan hampir melancarkan CBDC pada tahun 2025

Pihak berkuasa Kazakhstan merancang untuk terus bekerjasama dengan organisasi antarabangsa untuk memerangi penggunaan mata wang kripto secara jenayah, meningkatkan alat pemantauan transaksi, dan mengenakan undang-undang yang memperketat pengubahan wang haram.

Negara ini juga sedang membangunkan mata wang digital bank pusat (CBDC) dalaman, tenge digital. Pembangunan bermula pada Februari 2023, dengan tarikh pelancaran awal ditetapkan pada tahun 2025.

Katakanannya, negara ini dilaporkan telah bekerjasama dengan Visa dan Mastercard, serta bank tempatan, untuk mengintegrasikan CBDC ke dalam kad plastik. "Ia membolehkan anda membayar dengan tenge digital dari mana-mana di dunia, menggunakan Apple Pay, Samsung Pay dan alat lain," kata Binur Zhalenov, pengerusi Korporasi Pembayaran Kebangsaan Kazakhstan.

Majalah: Bagaimana undang-undang mata wang kripto berubah di seluruh dunia pada tahun 2025