Unit Penyiasatan Jenayah (CI) Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Bersatu (IRS) melaporkan peningkatan dalam bilangan penyiasatan berkaitan pelaporan aset digital.
Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan pada 4 Disember, cawangan penyiasatan IRS menyatakan bahawa mereka telah memulakan lebih daripada 2,676 kes di mana mereka telah mengenal pasti lebih daripada $37 bilion yang berkaitan dengan jenayah cukai dan kewangan dalam tahun kewangan 2023. Menurut pasukan tersebut, mereka telah mengesan peningkatan penggunaan aset digital, yang mengakibatkan peningkatan penyiasatan cukai yang berkaitan.
"Penyiasatan ini merangkumi pendapatan yang tidak dilaporkan yang berpunca daripada kegagalan melaporkan keuntungan modal daripada jualan mata wang kripto, pendapatan yang diperoleh daripada perlombongan mata wang kripto, atau pendapatan yang diterima dalam bentuk mata wang kripto, seperti gaji, pendapatan sewaan, dan kemenangan perjudian," kata Unit Penyiasatan Jenayah. "CI juga melihat pelanggaran pembayaran yang mengelakkan cukai, di mana pembayar cukai gagal mendedahkan pemilikan mata wang kripto dalam cubaan untuk melindungi simpanan."
Laporan Tahunan FY23 kami menyoroti lebih daripada 2,600 penyiasatan, $37.1 bilion yang dikenal pasti daripada jenayah cukai dan kewangan. #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
â IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 4 Disember 2023
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu
Berkaitan: IRS memanjangkan tempoh komen untuk peraturan cukai kripto baru hingga pertengahan November
Bermula pada tahun 2019, IRS telah memerlukan pembayar cukai Amerika Syarikat untuk melaporkan secara khusus transaksi aset digital - satu soalan yang terus ditambahkan ke borang cukai setiap tahun. Dalam laporan tersebut, ketua CI, Encik Jim Lee, berkata bahawa "kebanyakan orang yang menggunakan mata wang kripto melakukannya untuk tujuan yang sah," tetapi aset digital membawa risiko pembiayaan keganasan, serangan ransomware, dan aktiviti haram lain.
Sejak meningkatkan usaha untuk menyiasat jenayah yang melibatkan mata wang kripto pada tahun 2015, IRS telah merampas lebih daripada $10 bilion dalam aset digital. Badan kerajaan juga telah mencadangkan peraturan baru mengenai keperluan pelaporan pialang untuk mengurangkan kes pembelokan cukai.
Majalah: Negara-negara terbaik dan terburuk untuk cukai kripto - ditambah tip cukai kripto