Unit Perisikan Kewangan India telah mengeluarkan notis pematuhan kepada sembilan penyedia perkhidmatan aset digital maya asing kerana didakwa beroperasi secara haram dan melanggar peraturan Anti-Pencucian Wang.
Antara penyedia perkhidmatan kripto adalah pertukaran kripto global Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex. Menurut siaran akhbar pada 28 Disember, unit tersebut meminta Kementerian Elektronik dan Teknologi Maklumat untuk menyekat URL syarikat-syarikat tersebut, mungkin untuk menghalang akses ke laman web mereka di negara tersebut.
"Sehingga kini, 31 penyedia perkhidmatan aset digital telah mendaftar dengan FIU IND. Walau bagaimanapun, beberapa entiti luar pesisir yang melayani sebahagian besar pengguna India tidak mendaftar dan tidak terlibat dalam rangkaian Anti Pencucian Wang (AML) dan Rangkaian Pembiayaan Keganasan (CFT)," kata dokumen tersebut.
Penyedia aset digital yang beroperasi di negara ini, sama ada berpangkalan di India atau luar pesisir, tertakluk kepada keperluan peraturan tertentu, seperti pendaftaran dengan Unit Perisikan Kewangan sebagai "Entiti Pelaporan." Setelah berdaftar, mereka harus mematuhi peraturan yang dinyatakan dalam Akta Pencegahan Pencucian Wang (PMLA) 2002. Akta ini mengaturkan satu set tanggungjawab yang direka untuk mencegah aktiviti pencucian wang, termasuk garis panduan Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk pelanggan baru.
India telah diklasifikasikan sebagai negara teratas dalam indeks penggunaan kripto global Chainalysis 2022, menjadi pasaran terbesar kedua dari segi jumlah transaksi yang dianggarkan secara kasar di seluruh dunia, hanya di belakang Amerika Syarikat.
Peningkatan penggunaan kripto telah mendorong regulator India untuk mengambil tindakan. Negara ini sedang menggubal rangka kerja pengawalseliaan kripto berdasarkan cadangan bersama Dana Monetari Antarabangsa dan Lembaga Stabiliti Kewangan.
Rangka kerja tersebut - yang dijadualkan akan dikeluarkan pada tahun 2024 - kemungkinan akan termasuk peraturan KYC yang canggih untuk syarikat kripto dan memerlukan audit bukti simpanan secara masa semasa. Ia juga dijangka akan mencadangkan dasar cukai seragam di seluruh negara dan membawa pertukaran kripto ke bawah status yang sama dengan peniaga berlesen (serupa dengan bank) di bawah panduan Bank Pusat India.