Harta kebankrapan FTX, yang diketuai oleh CEO John J. Ray III, telah memfailkan saman terhadap ByBit, cawangan pelaburan Mirana, dan pelbagai eksekutif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan semula dana dan aset digital yang ditarik oleh ByBit daripada FTX sejurus sebelum kejatuhan FTX, dengan nilai semasa hampir mencapai $1 bilion.

Saman tersebut mendakwa bahawa ByBit menggunakan akses "VIP" dan hubungannya dengan kakitangan FTX untuk mengeluarkan wang tunai dan aset digital yang signifikan daripada Mirana, Time Research (entiti lain yang berkaitan dengan ByBit), dan eksekutif sebelum kejatuhan FTX.

Semasa kesukaran pengeluaran FTX pada November 2022, kakitangan FTX mengesan permintaan pengeluaran pelanggan VIP dalam lampiran yang  berlabel "Permintaan VIP - Utamakan (Penyelesaian)." Saman tersebut mendakwa bahawa pasukan penyelesaian FTX berusaha sebaik mungkin untuk memberi keutamaan kepada pengeluaran yang signifikan oleh Mirana, yang menghasilkan lebih daripada $327 juta dalam pemindahan kepada Mirana. Jumlah nilai aset yang ditarik oleh ByBit dan eksekutifnya dari FTX kini dilaporkan hampir mencapai $1 bilion.

Tangkapan skrin saman FTX terhadap ByBit. Sumber: Kroll

Saman tersebut mendakwa bahawa ByBit telah mengenakan sekatan ke atas harta kebankrapan FTX, menghalang pengeluaran aset melebihi $125 juta di bursa ByBit. Didakwa, ByBit menggunakan aset ini sebagai leverage untuk mendapatkan pemulihan bagi baki yang masih berjumlah $20 juta yang tidak dapat ditarik daripada FTX sebelum kejatuhan FTX.

Saman tersebut mendakwa bahawa pada Oktober 2021, seorang eksekutif ByBit secara peribadi mendedahkan kepada FTX bahawa syarikat mengawal BitDAO, yang kini dikenali sebagai Mantle, walaupun mempersembahkan BitDAO sebagai organisasi terdesentralisasi yang dijalankan oleh ahli komuniti. Kemudian, pada Mei 2023, ByBit mendekati harta kebankrapan FTX untuk membatalkan transaksi tersebut, walaupun nilai token BIT, kira-kira $50 juta pada masa itu, jauh melebihi nilai token FTT, kira-kira $4 juta pada masa itu.

Setelah FTX menolak "cadangan yang tidak logik" tersebut, BitDAO dengan cepat menukar nama menjadi Mantle, memperkenalkan token MNT bagi pemegang BIT untuk ditukar pada nisbah 1:1. Ketika FTX memulakan penukaran, BitDAO didakwa melumpuhkannya dan mengadakan "undi komuniti" untuk memutuskan untuk menghadkan FTX daripada menukar tokennya.

Berkaitan: Mantan eksekutif FTX bergabung untuk membina pertukaran kripto baru 12 bulan selepas kejatuhan FTX: Laporan

Menurut saman tersebut, FTX memberitahu ByBit bahawa tindakan tersebut melanggar keadaan kebankrapan Bab 11 secara automatik. Walaupun demikian, "undi komuniti" tersebut berjaya diluluskan, dengan undi yang kelihatan berkaitan dengan eksekutif ByBit. Perlu diperhatikan, undi terbesar kelima datang daripada dompet "dtoh.eth," dikenalpasti sebagai Mirana Ventures, sebuah anak syarikat Mirana yang diketuai oleh David Toh.

Tindakan undang-undang ini menuntut "ganti rugi dan ganti rugi punitif" daripada ByBit berkenaan dengan skim token dan aset yang dipegang di platformnya.

Majalah: Risiko deposit: Apa yang sebenarnya dilakukan pertukaran kripto dengan wang anda?