Mata wang kripto yang dikaitkan dengan pertukaran FTX yang sudah tidak beroperasi dan syarikat kakaknya, Alameda Research, telah menghantar lebih daripada $38.8 juta dalam aset digital ke pelbagai pertukaran kripto sejak Januari 2024.
Menurut data yang dikumpulkan oleh firma analitik blockchain PeckShield, dompet yang dikaitkan dengan kedua-dua organisasi tersebut telah memindahkan sekurang-kurangnya $7 juta pada bulan Februari ke pertukaran-pertukaran. Pada 4 Februari, alamat-alamat tersebut memindahkan $2.6 juta dalam Ether (ETH) ke Coinbase dan kira-kira $1.1 juta dalam Ton (TON) dan Fantom (FTM) ke FalconX dan Wintermute. Pada 6 Februari, alamat-alamat dompet kripto tersebut memindahkan sekurang-kurangnya $3.3 juta dalam pelbagai aset ke Coinbase, Coinbase Prime, FalconX, dan Binance.
#PeckShieldAlert #FTX/#Alameda menghantar 1K $ETH (bernilai ~$2.3J) ke #Coinbase, 54.5K $RLC (bernilai ~$117.8K), 2.4J $SNT (bernilai ~$90.5K), 6.9K $NMR (bernilai ~$190K), 618K $OXT (bernilai ~$61K) dan 162.5K $POWR (bernilai ~$48K) ke #CoinbasePrime, 103.5K $NEXO (bernilai ~$90K) ke⦠pic.twitter.com/l9WwjXfgvV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 6 Februari 2024
Pada bulan Januari, dompet kripto yang dikaitkan dengan FTX dan Alameda telah memindahkan sekurang-kurangnya $35 juta ke pertukaran-pertukaran. Pada 4 Januari, dompet-dompet tersebut memindahkan $4.1 juta dalam Cronos (CRO) ke Coinbase. Dompet-dompet tersebut kemudiannya memindahkan $2.4 juta dalam ETH ke Coinbase dan 200 Wrapped BTC (WBTC) bernilai $9 juta ke Binance pada 9 Januari.
Pada penghujung Januari, FTX dan Alameda memindahkan $16.3 juta lagi ke pelbagai pertukaran. Pada 17 Januari, alamat-alamat yang dikaitkan dengan kedua-dua organisasi tersebut menghantar $8.9 juta dalam Tether Gold (XAUT) ke Coinbase dan $2.6 juta dalam ETH ke Wintermute. Dompet-dompet kripto tersebut kemudiannya memindahkan $2.3 juta dalam ETH ke Coinbase, $1.3 juta dalam pelbagai altcoin ke Binance, dan $1.28 juta ke GSR Markets pada 30 Januari.
Berkaitan: Sam Bankman-Fried mengekalkan peguam baru menjelang pendengaran hukuman
Pergerakan dana ini berlaku dalam usaha penyusunan semula pertukaran yang telah jatuh dan pengumuman rancangan untuk membayar balik pelanggan sepenuhnya. Pada 31 Januari, pertukaran yang sudah tidak beroperasi tersebut menyatakan dalam pendengaran mahkamah Amerika Syarikat bahawa rancangan penyusunan semula mereka tidak akan termasuk pelancaran semula pertukaran tetapi akan memberi tumpuan kepada pembayaran balik pelanggan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, peguam FTX, Andy Dietderich, menyatakan bahawa pembayaran balik kepada pelanggan adalah satu objektif dan bukan jaminan.
Selepas pendengaran tersebut, kritikan dilontarkan terhadap rancangan penyusunan semula tersebut, dengan menyoroti keuntungan pasukan guaman dalam kes tersebut. Pada 4 Februari, bekas pegawai Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC), John Reed Stark, menggambarkan rancangan tersebut sebagai "pencurian besar oleh pencuri jalan raya."
Majalah: Coinbase melawan SEC di mahkamah, ibu bapa SBF mencari penolakan tuntutan mahkamah, dan ETF Bitcoin: Ringkasan Hodler
