Bekas pengarah syarikat kripto Australia, Blockchain Global, telah dilarang sementara meninggalkan negara itu dalam siasatan mengenai peranan beliau dalam kejatuhan syarikat tersebut yang berhutang kepada pemiutang sebanyak $37 juta (58 juta dolar Australia). Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) mengumumkan pada 28 Februari bahawa mereka telah mendapatkan perintah larangan perjalanan sementara dari Mahkamah Persekutuan Australia terhadap Liang "Allan" Guo, pengarah syarikat tersebut. Guo, seorang warganegara China, dikehendaki menyerahkan semua pasport yang dimiliki dan dilarang meninggalkan atau cuba meninggalkan Australia sehingga 20 Ogos. Perintah ini dibuat semasa pendengaran yang dihadiri tanpa kehadiran Guo, yang bermakna beliau tidak dapat segera memberikan respons terhadap keputusan tersebut. Guo dijadualkan untuk muncul di mahkamah pada 12 Mac. "ASIC memohon perintah larangan perjalanan kerana kebimbangan bahawa Encik Guo mungkin meninggalkan negara ini semasa siasatan berterusan," kata pengawal selia tersebut. "Kami telah mendapatkan perintah sementara yang mengekang Liang Guo, bekas pengarah Blockchain Global, daripada meninggalkan Australia. Kami sedang menyiasat Encik Guo dan dua pengarah lain mengenai kejatuhan pertukaran aset kripto yang dioperasikan oleh syarikat tersebut," kata ASIC Media dalam kenyataan di Twitter. Dalam keputusan mahkamah persekutuan, Hakim Catherine Button berkata bahawa tuduhan terhadap Guo "sangat serius". Menurut ASIC, Blockchain Global mengendalikan pertukaran kripto ACX Exchange antara Januari 2016 dan Disember 2019, dengan likuidator ditugaskan untuk mengawasi penutupan pertukaran pada 11 Februari 2022. Pengawal selia tersebut mendakwa Guo memindahkan $1.69 juta (2.6 juta AUD) daripada akaun bank yang memegang dana pelabur ACX Exchange untuk membuat pelaburan peribadi. ASIC juga mendakwa bahawa pada tahun 2019, Guo memindahkan 21.11 Bitcoin (BTC) - kini bernilai kira-kira $1.3 juta - ke dompet peribadi yang dikawalnya. ASIC juga sedang menyiasat Guo dan pengarah lain Blockchain Global, Xue "Sam" Lee dan Zijang "Ryan" Xu, atas dugaan pelanggaran undang-undang korporat semasa mengendalikan pertukaran kripto ACX. Kedua-dua Lee dan Xu diyakini tinggal di luar negara. Hakim Button berkata Guo "adalah satu-satunya orang yang masih menarik minat dan pemeriksaannya mungkin meningkatkan peluang untuk mendapatkan semula wang". ASIC, yang memulakan penyiasatan terhadap ketiga-tiga individu tersebut bulan lalu, menganggarkan bahawa penyiasatan mereka akan mengambil masa kira-kira 12 bulan. Pada 29 Januari, Lee telah didakwa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat atas keterlibatannya dalam skim penipuan kripto bernilai $1.7 bilion yang dijalankan melalui beberapa projek yang dikenali sebagai "HyperFund". Lee, bersama dengan rakan kongsi Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, didakwa mempromosikan pelbagai pakej keahlian kepada pelabur dengan janji palsu pulangan tinggi yang dijamin daripada perlombongan kripto dan aktiviti popular lain. Lee juga menghadapi tuduhan dari Amerika Syarikat atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti dan penipuan wayar. Laporan tambahan oleh Jesse Coghlan.