Encik Daniel Ianello, seorang lelaki yang dituduh merancang penipuan keluar melibatkan projek mata wang kripto yang dikenali sebagai The Phoenix, telah memfailkan usul untuk membatalkan tuntutan mahkamah terhadapnya di mahkamah persekutuan Tennessee.
Menurut aduan, Ianello mengambil alih Phoenix Community Capital pada Oktober 2022 dan didakwa melaksanakan penipuan keluar.
Selepas mengambil alih aset The Phoenix, beliau didakwa menutup kontrak pintar syarikat tersebut. Plaintif mendakwa beliau kemudian "memindahkan ratusan ribu dolar wang pelabur, mula memadamkan kiriman di Discord [...] memadamkan versi terdahulu laman web Phoenix, dan mengumumkan bahawa 'kontrak pintar' tidak akan dipulihkan."
Dalam usul untuk membatalkan, Ianello mendakwa bahawa beliau ialah penduduk Michigan tanpa sebarang hubungan sengaja dengan Tennessee. Pemfailan menyatakan: "Mahkamah ini tidak mempunyai bidang kuasa peribadi ke atas Encik Ianello. Encik Ianello beralamat di negeri Michigan."
Ianello juga mendakwa bahawa beliau tidak pernah menjual sebarang sekuriti, kerana beliau menyertai syarikat tersebut dengan memperoleh asetnya hanya selepas jualan yang didakwa. Beliau mendakwa tidak membuat sebarang kenyataan mengenai pelaburan yang ditawarkan dan bahawa plaintif mengaitkannya dengan The Phoenix dan pengasasnya.
Berkaitan: Penipuan ATM kripto dedahkan balu tua yang kehilangan $282K dalam penipuan
Projek membuat janji berani
Menurut halaman CoinMarketCapnya, The Phoenix menggunakan "kolam modal besar aset komuniti" untuk mengakses peluang pelaburan yang tidak tersedia di pasaran runcit. Pulangan daripada pelaburan tersebut kemudian dijanjikan untuk diedarkan kepada pemegang token melalui pelepasan keuntungan.
The Phoenix juga menjanjikan program inkubasi dalaman yang membolehkan pasukan pengurusan membiayai, mencipta dan mengurus projek baru. Ini, seterusnya, akan membawa kepada "perkongsian keuntungan peratusan tinggi" oleh komuniti.
Berkaitan: Sekolah perdagangan isyarat dan pertukaran palsu merompak pelabur $860K: Tuntutan mahkamah
Penipuan mata wang kripto ialah topik hangat
Penipuan kekal sebagai isu berterusan dalam ruang mata wang kripto. Laporan Selasa oleh firma keselamatan blockchain CertiK mendakwa bahawa kerugian akibat penggodaman, eksploitasi dan penipuan mata wang kripto melonjak kepada $2.47 bilion dalam separuh pertama 2025.
Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph pada hari Jumaat, mangsa yang mendakwa dirinya sebagai mangsa penipuan percintaan mata wang kripto yang baru-baru ini menyaman Citibank kerana terlepas tanda amaran baru sahaja memfailkan tuntutan kedua yang menyasarkan dua bank lain. Pada akhir Jun, seorang lelaki di tengah-tengah skim Ponzi mata wang kripto akan menghabiskan hampir lapan tahun di penjara selepas seorang hakim persekutuan menjatuhkan hukuman penjara 97 bulan di Brooklyn, New York.
Majalah: Stablecoin JD palsu, penipu menyamar sebagai pembangun Solana: Asia Express