Pendakwa raya persekutuan AS merampas $40,300 dalam mata wang kripto yang diperoleh daripada penipuan e-mel yang menyamar sebagai Jawatankuasa Perasmian Trump-Vance, menurut aduan yang difailkan oleh Peguam AS, Puan Jeanine Ferris Pirro.
Skim ini memperdaya seorang penderma untuk menghantar $250,300 dalam bentuk stablecoin USDt (USDT) di blockchain Ethereum kepada penipu yang menyamar sebagai pegawai jawatankuasa, menurut kenyataan akhbar Jabatan Kehakiman (DOJ) pada hari Rabu. diumumkan.
Penipu menghantar e-mel pada 24 Disember 2024, yang kelihatan datang daripada Steve Witkoff, pengerusi bersama Jawatankuasa Perasmian Trump-Vance. E-mel palsu itu menggunakan domain @t47lnaugural.com, menukar huruf kecil "l" kepada "i" untuk memperdaya penerima.
Mempercayai permintaan itu sah, mangsa memindahkan dana dua hari kemudian ke dompet kripto yang dikawal oleh penipu. Dana yang dicuri itu dengan cepat dicuci melalui pelbagai dompet mata wang kripto.
Berkaitan: DOJ fail untuk merampas mata wang kripto pekerja IT Korea Utara
FBI memulihkan $40,000 dana yang dicuri
Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) berjaya menjejak dan memulihkan $40,300 USDT yang dicuri melalui analisis blockchain. Pendakwa raya kini berusaha untuk mengembalikan aset ini kepada mangsa melalui tindakan pelucutan sivil.
“Penipuan penyamaran mengambil pelbagai bentuk dan menyebabkan kerugian berbilion dolar kepada rakyat Amerika setiap tahun,” kata Penolong Pengarah Steven Jensen dari Pejabat Lapangan Washington FBI. Beliau menggesa orang ramai untuk meneliti alamat pengirim e-mel dan tidak pernah menghantar kripto kepada kenalan yang tidak dikenali, menambah:
“Penipu sering menggunakan perbezaan halus untuk memperdaya anda dan mendapatkan kepercayaan anda. Jangan sekali-kali menghantar wang, kad hadiah, mata wang kripto, atau aset lain kepada orang yang anda tidak kenal secara peribadi atau hanya berinteraksi secara dalam talian atau melalui telefon.”
Pada Mei 2024, Donald Trump mengumumkan bahawa kempen presidennya akan menerima sumbangan mata wang kripto melalui Coinbase Commerce. Beliau melancarkan halaman pengumpulan dana rasmi yang menyokong Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) dan mata wang kripto lain.
Berkaitan: 5 penipuan mata wang kripto 'berbahaya' yang perlu diperhatikan tahun ini
DOJ memuji Tether atas bantuannya
DOJ memuji Tether atas peranannya dalam membantu merampas dana yang dicuri. Syarikat itu membantu penguatkuasa undang-undang dalam membekukan dan memindahkan aset yang dibekukan.
Pada bulan Jun, agensi persekutuan itu juga mengakui Tether kerana membantu merampas kira-kira $225 juta dalam USDT yang dikaitkan dengan penipuan "penyembelihan babi" besar-besaran yang menipu mangsa di beberapa negara.
Dalam satu insiden pada bulan Mei, DOJ memfailkan aduan pelucutan sivil untuk merampas lebih $24 juta dalam kripto daripada warga Rusia Rustam Gallyamov, yang dituduh membangunkan perisian hasad Qakbot.
Majalah: Bitcoin vs stablecoins showdown menjelang GENIUS Act