Penyiasat blockchain yang menggunakan nama samaran ZachXBT mengeluarkan amaran mengenai kumpulan penipu yang cuba menjerat lebih banyak mangsa dalam penipuan baru menggunakan jutaan dana yang dicuri.
Dalam satu rangkaian di X, ZachXBT mendedahkan hasil penyiasatan ke atas Leaper Finance, protokol pinjaman berdasarkan Blast. Menurut analisis, kumpulan ini terlibat dalam beberapa penarikan tiba-tiba, termasuk yang menimpa pengguna Magnate ($6.5 juta), Kokomo ($4 juta), Solfire ($4.8 juta), dan Lendora.
"Sebelum ini, mereka membiarkan TVL berkembang hingga 7 angka sebelum mencuri semua dana yang didepositkan oleh pengguna ke dalam protokol dan memalsukan dokumen KYC + menggunakan firma audit rendah. Sekarang mereka telah melancarkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dan lain-lain," catat ZachXBT.
Kumpulan ini juga dipercayai bertanggungjawab atas penipuan di Hash DAO, Glori Finance, dan ZebraDAO. Kerugian yang dikaitkan dengan kumpulan ini dianggarkan melebihi $20 juta.
Penarikan tiba-tiba berlaku apabila pembangun protokol berdasarkan blockchain secara tiba-tiba mengeluarkan semua dana mereka dari kolam kecairan atau dompet projek, dengan itu menghabiskan dana yang dilaburkan oleh orang lain. Ini biasanya berlaku tanpa sebarang amaran, meninggalkan pelabur dengan token atau aset yang tidak bernilai.
Sebagai sebahagian daripada usaha penipuan terkini, kumpulan ini dilaporkan membiayai alamat Leaper Finance di rangkaian Blast dengan hampir $1 juta yang dicuci dari penipuan sebelum ini, menambah kecairan untuk menarik mangsa.
Selepas hubungan Leaper Finance dengan penipuan tersebut terbongkar, kumpulan itu menjawab ZachXBT dengan mengganggu penyiasat sambil mengumumkan 'pelancaran token'.
"Kerja yang bagus! Rakan-rakan saya di Lazarus takut kepada anda tetapi mengagumi anda!," kata mereka merujuk kepada kumpulan penggodam Korea Utara, Lazarus. Akaun Leaper Finance dan Glori Finance di X telah dinyahaktifkan, dan laman web projek juga telah gelap.
Menurut laporan penyelidikan oleh firma keselamatan blockchain Immunefi pada 29 Februari, lebih daripada $200 juta nilai mata wang kripto telah hilang akibat penggodaman dan penarikan tiba-tiba dalam dua bulan pertama tahun 2024 melalui 32 kejadian individu.
Majalah:Â 5 bahaya yang perlu dielakkan apabila melabur dalam memecoins Solana