Pengasas Bitcoin Fog, sebuah perkhidmatan campuran kripto bernilai $400 juta, telah disabitkan bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat pada Selasa, 12 Mac — satu lagi kemenangan dalam usaha kerajaan untuk menindas pengendali perkhidmatan campuran kripto dan pengasasnya.
Roman Sterlingov, 35 tahun, telah didapati bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram, konspirasi pengubahan wang haram, pengendalian perniagaan penghantaran wang tanpa lesen, dan pelanggaran Akta Penghantar Wang D.C.
Walau bagaimanapun, Sterlingov telah berhujah sepanjang perbicaraan bahawa beliau hanya pengguna perkhidmatan tersebut, bukan pengendalinya. Peguamnya, Encik Tok Ekeland, berkata dalam satu pos di Twitter pada 12 Mac bahawa pasukannya akan merayu keputusan tersebut.
Menurut bukti yang dikemukakan dalam perbicaraan, Sterlingov mengendalikan Bitcoin Fog dari Oktober 2011 hingga April 2021, yang berfungsi sebagai perkhidmatan pengubahan wang haram bagi "penjenayah yang cuba menyembunyikan hasil haram mereka daripada pihak berkuasa."
Perkhidmatan tersebut telah memindahkan lebih daripada 1.2 juta Bitcoin (BTC) sepanjang operasi selama satu dekad — bernilai $400 juta pada masa transaksi tersebut — dengan sebahagian besar mata wang kripto tersebut berasal daripada pasar gelap yang berkaitan dengan dadah, penipuan komputer dan pencurian identiti, kata kerajaan. Bitcoin Fog juga melayani pengedar bahan maksiat seksual kanak-kanak.
Bukti yang digunakan untuk menghukum Sterlingov mendapati bahawa "kebanyakan" kripto yang disimpan dalam akaun pertukaran kripto miliknya berasal daripada "gugusan Bitcoin" yang berkaitan dengan Bitcoin Fog.
"Bukti yang dikemukakan dalam perbicaraan dengan jelas menunjukkan bahawa defendan telah mengubahkan ratusan juta dana haram daripada web gelap melalui Bitcoin Fog dalam usaha untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut," kata Ketua Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), Jim Lee.
Pegawai Penyiasat Kanan Timbalan Peguam Negara Nicole M. Argentieri dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman juga menyatakan bahawa bahagian tersebut "bertekad untuk menyingkap dan mendakwa mereka yang menggunakan teknologi untuk menyembunyikan jenayah mereka, tidak kira seberapa canggihnya skema tersebut."
J.W. Verret, seorang saksi profesional dalam kes ini, juga telah berjanji untuk membantu rayuan Sterlingov. Verret telah lama berpendapat bahawa forensik on-chain yang digunakan untuk menuduh Sterlingov adalah bercela.
"Perbicaraan berlangsung selama empat minggu. Saya memberi keterangan selama sehari penuh dan saya bekerja dalam kes ini selama setahun," kata Verret, menambahkan:
"Keputusan, yang diumumkan pada 12 Mac, adalah 'bersalah.' Mereka menyebutnya empat kali kerana empat tuduhan dalam dakwaan tersebut. Rasanya seperti saya ditumbuk di perut. Satu-satunya cara otak saya dapat memprosesnya adalah dengan memberi tumpuan kepada strategi untuk rayuan."
Juri telah memutuskan untuk menyita aset yang dirampas daripada perkhidmatan campuran kripto tersebut, termasuk 1,354 BTC yang disimpan dalam dompet Bitcoin Fog dan hampir $350,000 dalam pelbagai mata wang kripto yang disimpan dalam akaun Kraken yang dirampas.
Tuduhan paling serius — konspirasi pengubahan wang haram dan penipuan pengubahan wang haram — masing-masing membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara, manakala dua tuduhan lain membawa hukuman maksimum lima tahun penjara. Hukuman akan dijatuhkan pada 15 Julai.
Pengasas perkhidmatan campuran kripto lain dijadualkan untuk menghadapi perbicaraan pada tahun ini.
Roman Storm, rakan pengasas perkhidmatan campuran kripto yang kontroversial Tornado Cash yang dikenakan sekatan pada Ogos 2022, dijadualkan untuk menghadapi perbicaraan jenayah pada bulan September.
Rakan pengasas Tornado Cash tersebut menghadapi tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, konspirasi untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen, dan konspirasi untuk melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa.
Beliau telah mengaku tidak bersalah terhadap semua tuduhan tersebut.
Majalah: Zhu Su memompa Milady ke $19,000, bank kripto Alchemy Pay, token Hong Kong: Asia Express