Seorang penggodam komputer dari United Kingdom yang merampas lebih daripada 500 akaun Coinbase pada tahun 2018 dan 2019 melalui laman web phishing telah dihukum penjara selama tiga setengah tahun atas peranan dalam penipuan tersebut.
Menurut beberapa sumber berita, Elliot Gunton telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan di luar UK dan pengubahan wang haram. Dia dan yang lainnya telah mencuri lebih daripada $900,000 daripada lebih daripada 500 akaun Coinbase ketika dia berusia 17 dan 18 tahun, menurut laporan pada 27 Julai oleh North Norfolk News.
Gunton mengakses akaun Coinbase dengan mengarahkan log masuk dalam talian ke laman web palsu, kata mahkamah.
"Ini adalah kesalahan yang sangat canggih yang melibatkan perancangan dan kepakaran teknikal yang signifikan," kata Hakim Alice Robinson dari Mahkamah Mahkamah Crown Norwich, menurut laporan pada 27 Julai oleh Norwich Evening News.
Ini bukan kali pertama dia menjadi tajuk berita dengan alasan yang salah.
Gunton awalnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 bulan pada tahun 2019 kerana mencuri data peribadi pelanggan TalkTalk sebagai pertukaran untuk beratus-ratus ribu dolar dalam mata wang kripto. Walau bagaimanapun, dia dilaporkan berjaya mengelak daripada hukuman penjara dengan menyelesaikan perintah rehabilitasi selama 12 bulan.
Beliau juga diarahkan untuk membayar semula 407,359 paun British â kini bernilai $524,700 â selepas merampas beberapa akaun Instagram yang terkenal.
Mahkamah AS memerintahkan penipu mata wang kripto membayar balik $31 juta
Sementara itu, di Amerika Syarikat, mahkamah persekutuan telah memerintahkan Abner Alejandro Tinoco dan syarikatnya, Kikit and Mess Investments, untuk membayar lebih daripada $31 juta selepas menjalankan skim penipuan mata wang kripto dan mata wang asing.
Tinoco dituduh menerima dana pelaburan daripada pelanggan dan membayar keuntungan "palsu" kepada pelanggan lain, seperti skim "Ponzi." Dia menipu mangsa dengan membuat mereka mempercayai bahawa dana mereka sedang dilaburkan â sebaliknya; dana tersebut digunakan untuk membayar gaya hidup mewah Tinoco, termasuk kos perjalanan untuk menyewa jet persendirian, sebuah rumah mewah, dan hartanah lain.
Tinoco, Kikit dan Mess telah diarahkan untuk membayar $6.2 juta sebagai pampasan kepada hampir 200 mangsa penipuan, $6.2 juta sebagai pemulangan wang haram â pembayaran yang diwajibkan secara undang-undang bagi keuntungan yang diperoleh secara tidak sah â dan denda wang sivil sebanyak $18.8 juta.
Denda wang sivil tersebut kira-kira tiga kali ganda daripada jumlah dana haram yang diterima daripada skim penipuan mata wang kripto dan forex mereka, regulator komoditi Amerika Syarikat menyatakan dalam kenyataannya pada 26 Julai.
Skim penipuan tersebut bermula pada September 2020, merampas jumlah keseluruhan $7.2 juta daripada mangsa sehingga Commodity Futures Trading Commission mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap Tinoco dan Kikit and Mess kira-kira 12 bulan kemudian.
Pengawal selia Washington mengenalpasti Vims.One dalam amaran penipuan
Jabatan Institusi Kewangan Washington State telah mengenalpasti platform mata wang kripto yang berpotensi penipuan â menasihati pelabur untuk menjauhinya.
DFI menerima aduan daripada seorang pelabur yang mendakwa telah mendepositkan dana mata wang kripto di platform pelaburan yang dikatakan Vims.One, yang kini tidak lagi tersedia.
DFI berkata Vims.One berkaitan dengan "organisasi bukan untung" yang dipanggil Miami Foundation.
Mangsa tersebut mendakwa mereka telah dipujuk dalam perbualan WhatsApp dengan fasilitator "Mark" dan "Alice," yang berjanji kepada pelabur bahawa mereka akan melihat lebih daripada 100% pulangan dua kali seminggu.
Berkaitan: WazirX melancarkan pelan pemulihan dana selepas kecurian $230 juta
Pelabur diminta membayar komisen 5% untuk mengeluarkan dana dari platform tersebut, tetapi mangsa yang DFI berbual dengan berjaya mendapatkan semula dana tersebut.
DFI berkata, "[Kami menyeru] pengguna untuk berhati-hati sebelum memberi respons kepada sebarang permintaan yang menawarkan perkhidmatan pelaburan atau kewangan."
Pihak berkuasa Korea mendakwa penipu penambangan mata wang kripto palsu
Seorang lelaki di Korea telah ditangkap dan didakwa oleh pihak berkuasa kerana mencuri lebih daripada $1.3 juta (1.8 bilion won Korea) dengan mengendalikan perniagaan penambangan mata wang kripto palsu.
Pelaku yang didakwa, "Encik A," berjanji kepada mangsa bahawa mereka akan melihat "keuntungan tinggi, menurut laporan pada 26 Julai oleh E Asia Economy. Dia telah didakwa atas tuduhan penipuan.
Encik A dikatakan menjalankan perniagaan palsu tersebut antara September 2021 hingga Ogos 2023.
"Walaupun Encik A tidak menjalankan sebarang perniagaan mata wang kripto sama sekali, dia berjanji untuk memberikan keuntungan tinggi sebanyak 3-8% sebulan," kata E Asia Economy.
Encik A dilaporkan menggunakan wang pelaburan baru untuk membayar keuntungan kepada pelabur awal, menjadikan perniagaan tersebut kelihatan menguntungkan, sama seperti skim Ponzi.
Majalah: Crypto-Sec: Evolve Bank mengalami kebocoran data, peminat Turbo Toad kehilangan $3.6K
